证券代码：601606          证券简称：长城军工            公告编号：2019-011




                   安徽长城军工股份有限公司
        关于第三届董事会第八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 13 日向公
司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第八次会议的通知》，本次会议于
2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由王本河董事长主持。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事对本次会议议案认
真审议并以举手表决方式通过如下决议：


    一、审议并通过《关于审议 2018 年年度报告及报告摘要的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    《安徽长城军工股份有限公司 2018 年年度报告及报告摘要》全文内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议并通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过


                                    1
    四、审议并通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    关联董事王本河、蒋宗明、何勇、张胜、张兆忠对该议案回避表决。其他 4
名非关联董事同意关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案。
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-012）。
    五、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告与 2019 年度预算方案的
议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    六、审议并通过《关于 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、审议并通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-013）。
    八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


                                    2
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。
   九、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-015）。
   十、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
   十一、审议并通过《关于公司追加购买理财产品额度的议案》；
   根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在确保正常经营资金需求的前
提下，公司拟追加使用额度不超过 3 亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度
内，资金可循环使用。
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   十二、审议并通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   《2018 年度独立董事述职报告》全文内容详见公司在上海证券交易所网站


                                   3
（www.sse.com.cn）。
   十三、审议并通过《关于公司 2019 年度投资计划的议案 》；
   2019 年长城军工计划投资项目 14 项，计划投资 11841 万元（其中基建投资
项目 6 项，计划投资 7897 万元，占比 66.69%）。
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   十四、审议并通过《关于董事及经营层 2018 年度薪酬及考核情况的议案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
   十五、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：
2019-017）。
   十六、审议并通过《关于部分募投项目实施地点变更的议案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
部分募投项目实施地点变更的公告》（公告编号：2019-018）。
   十七、审议并通过《关于召开安徽长城军工股份有限公司 2018 年年度股东
大会的议案》
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日


                                    4
披露的《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2019-021）。
   十八、上网公告附件
   公司第三届董事会第八次会议决议。
   特此公告。




                                        安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 25 日




                                   5