证券代码：601606          证券简称：长城军工            公告编号：2019-031




                   安徽长城军工股份有限公司
      关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 21 日向公
司全体董事发出了《关于召开第三届董事会第十一次会议的通知》，本次会议于
2019 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由王本河董事长
主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军
工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事对本次会议
议案认真审议并以举手表决方式通过如下决议：


    一、审议并通过《关于审议 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    《安徽长城军工股份有限公司 2019 年半年度报告及报告摘要》全文内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、审议并通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    表决结果：通过
    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：2019-035）。
    三、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》；


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   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）。
   四、审议并通过《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    会议召开具体事宜详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的《关于全资子公司投资设立孙公司的公告》（公告编号：2019-034）。
   五、上网公告附件
   公司第三届董事会第十一次会议决议。
   特此公告。




                                         安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 28 日




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