证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2020-012
安徽长城军工股份有限公司
关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，遵循了公平、公正、
合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对关联方形
成依赖，对公司独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易制度》的要求，结
合公司日常经营和业务开展的需要，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长
城军工”或“公司”）对 2020 年度日常关联交易进行预计，本次年度日常关联交
易预计事项不需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
长城军工于 2020 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监
事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，
公司关联董事回避涉及关联方事项的表决。
公司独立董事已对《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》进行了
事前认可和审议，并出具了如下独立意见：
1.公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特
点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公
1
平、公正、合理的定价原则。
2.日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发
展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。
3.公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益
输送或利益侵占。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提交董事会审议，
该事项不需要提交公司股东大会审议。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况
2019 年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，临时增
加的关联交易事项已经过公司总经理办公会审议通过，交易公允且未对公司造成
任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2019 年度公司日常关联交易执行情
况见下表：
1.已在临时公告披露，但后续未实施的事项
事项概述 查询索引
预计公司 2019 年年度接受安徽东风物业服务有限公 《安徽长城军工股份有限公司关于 2019 年度日常关联
司提供的厂区后勤综合服务，预计金额为 40 万元 交易预计的公告》（公告编号：2019-12）
2.已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2019 年预计 2019 年实际
关联方 关联关系 关联交易类别 关联交易内容
金额（元） 金额（元）
安徽芯核防务装备技 母公司的控 发送端、接收端
销售商品 9,600,000.00 6,753,370.04
术股份有限公司 股子公司 等配件
安徽芯核防务装备技 母公司的控
接受服务 项目研制 2,145,000.00 1,575,000.00
术股份有限公司 股子公司
安徽双玖劳动服务有 母公司的控 厂区后勤综合
接受服务 400,000.00 400,000.00
限公司 股子公司 服务
安徽军工集团控股有
母公司 租入租出 土地租金 600,000.00 600,000.00
限公司
安徽军工集团控股有
母公司 租入租出 办公楼租金 300,000.00 300,000.00
限公司
安徽雷鸣红星化工有 母公司的控
租入租出 厂房租赁 4,000,000.00 2,550,097.44
限责任公司 股子公司
合 计 17,045,000.00 12,178,467,48
3.临时公告未披露的事项
占同类交易金
关联交易定价原 关联交易金额
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 额的比例
则 （元）
(%)
安徽雷鸣红星化工 母公司的控
购买商品 购买材料 市场价 440,001.49 0.04
有限责任公司 股子公司
2
安徽长城置业发展 母公司的全
提供劳务 工程项目管理 市场价 300,000.00 100.00
有限公司 资子公司
安徽新盛汽车贸易 母公司的全
购买商品 购买汽车 市场价 79,203.54 4.57
有限公司 资子公司
合 计 / 819,205.03
（三）2020 年日常关联交易预计金额和类别
根据 2019 年关联交易执行情况，结合本年度生产经营和劳务服务需要，公
司 2020 年度日常关联交易预计情况如下：
2020 年预计金额
关联交易类别 交易类别细分 关联方 定价原则
（元）
销售商品 产品零部件 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 市场价 10,000,000.00
接受劳务 项目委托管理 安徽长城置业发展有限责任公司 市场价 700,000.00
接受服务 项目研制 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 协议价 570,000.00
接受服务 厂区后勤综合服务 安徽双玖劳动服务有限公司 协议价 600,000.00
采购商品 外协件采购产品加工 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 市场价 3,775,000.00
租入租出 厂房租赁及转供电费等 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 协议价 3,900,000.00
租入租出 土地租金 安徽军工集团控股有限公司 协议价 600,000.00
租入租出 办公楼租金 安徽军工集团控股有限公司 协议价 300,000.00
合 计 20,445,000.00
2020 年日常关联交易预计情况说明：
1.安徽芯核防务装备技术股份有限公司采购公司子公司东升机电及红星机
电产品配套件，全年预计金额 1000 万元。
2.安徽雷鸣红星化工有限责任公司为公司所属子公司提供拉发式灭火弹、延
爆管等产品，全年预计金额为 377.5 万元。
3. 公司子公司红星机电为完成本年度新开拓的客户订单，受原火工区生产
场地限制，需租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，全年租赁费及转供电费预计
为 390 万元。
结合公司年度经营目标及业务发展需要，公司预计 2020 年度关联交易总额
为 2,044.5 万元。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍及关联关系
注册资本 与本公司
关联人名称 公司类型 法定代表人 注册地址 主营业务
（万元） 关系
安徽军工集团控股 有限责任公司（国 合肥市包河区徽 一般经营项目：从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、
王本河 17000.00 母公司
有限公司 有独资） 州大道 463 号 生产、销售进行管理。
军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；公共安全监
测、汽车零部件、消防产品的研制、生产、销售和技术服务；道路交通、轨道交
合肥市高新区望 通、车辆、船只安全监测、告警及处置系列产品的研制、生产、销售和技术服务；
安徽芯核防务装备 股份有限公司（非 母公司的控
常怀东 江西路 800 号 D8 1250.00 传感器芯片、微电子产品、微波器件、毫米波选区告警器及检测仪、探测模块、
技术股份有限公司 上市、国有控股） 股子公司
楼 2304 室 控制模块、电源、转换器件、显示击发控制装备、火控装备及模拟训练器材的研
制、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟
训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳 母公司全资
安徽雷鸣红星化工 有限责任公司（国
谷 剑 肥东县众兴乡 7000.00 米合金箔片制造及销售；工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销售；危 子公司的控
有限责任公司 有控股）
险货物运输（1 类 1 项）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 股子公司
后方可开展经营活动）。
有限责任公司（自
安徽双玖劳动服务 安徽省合肥市金 劳务输出（除境外劳务）；物业管理；园林绿化；水电、建筑物维修；家政服务；母公司的全
然人投资或控股 裴 兵 50.00
有限公司 寨南路 401 号 房屋租赁。 资子公司
的法人独资）
有限责任公司（自
安徽长城置业发展 合肥市包河区徽 一般经营项目：房地产开发；物业管理；钢结构工程施工；建筑工程维修；机械 母公司的全
然人投资或控股 戴维良 10000.00
有限责任公司 州大道 463 号 加工、塑料加工、模具制造；建筑材料销售；绿化工程。 资子公司
的法人独资）
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（二）履约能力分析
公司控股股东安徽军工集团控股有限公司及其下属公司生产经营正常，履约
情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；
没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由
双方协商确定。
具体关联交易协议在业务实际发生时签署。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需
要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市
场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双
方合作共赢。
上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或
利益侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有
影响。
五、上网公告附件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十四次会议决议；
3.公司独立董事关于公司相关事项事前认可意见；
4.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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