证券代码：601606          证券简称：长城军工            公告编号：2021- 022


                   安徽长城军工股份有限公司
            关于 2020 年度股东大会增加临时提案
            暨召开 2020 年度股东大会的补充通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日


3. 股权登记日


       股份类别        股票代码       股票简称             股权登记日
         Ａ股            601606       长城军工              2021/5/13




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：安徽军工集团控股有限公司


2. 提案程序说明


        安徽长城军工股份有限公司（简称“长城军工”或“公司”）已于 2021 年 4 月
28 日公告了《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》，持有 58.89%股份的股东安徽军工集团控股有限公司在 2021 年 4 月 30 日提
出临时提案《关于部分募投项目延期的公告》，并书面提交股东大会召集人—公
司董事会，并提议将此议案增补至本公司 2020 年年度股东大会审议。
    同时，上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见本公司
于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站发布的《安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第十九
次会议决议公告》（公告编号：2021-006）及《安徽长城军工股份有限公司关于部
分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-018）。
    截至本公告之日，安徽军工集团持有长城军工58.89%的股份。鉴于提案人身
份符合《公司法》及本公司相关规定，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于
股东大会的职权范围。根据《上市公司股东大会规则》有关规定，公司董事会将
《安徽长城军工股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》作为增补议案提交
长城军工2020年年度股东大会审议，并予以公告。


3. 临时提案的具体内容

     安徽军工集团控股有限公司提议将《关于部分募投项目延期的议案》提交公
司 2020 年度股东大会审议。
    根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资
金投资用途不发生变更的前提下，经公司审慎研究后对相关募投项目进度规划进
行调整，拟将“便携式单兵火箭系列产品生产能力建设项目”达到预定可使用状态
的时间进行延期，具体如下：
   项目名称                 本次调整前计划达到预定可 本次调整后计划达到预
                            使用状态日期             定可使用状态日期
   便携式单兵火箭系列产品
                          2020 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日
   生产能力建设项目

    详细内容请查看公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《关于部分募投项目延
期的公告》（公告编号：2021-018）。
三、     除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


     事项不变。



四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)     现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2021 年 5 月 20 日       13 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号 安徽长城军工股份有限公司会议
室


(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日
                      至 2021 年 5 月 20 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)     股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)     股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                            A 股股东
 非累积投票议案
 1        关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案                 √
 2        关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案               √
 3        关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案               √
4         关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算             √
          报告的议案
5         关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案                       √
6         关于公司 2020 年度利润分配的议案                           √
7         关于使用自有资金进行现金管理的议案                         √
8         关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案                     √
9         关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案                   √
10        关于公司董事及高管 2020 年度薪酬及考核情况的               √
          议案
11        关于公司监事 2020 年度薪酬及考核情况的议案                 √
12        关于公司部分募投项目延期的议案                             √
累积投票议案
13.00     关于选举监事的议案                                   应选监事（2）人
13.01     朱燕                                                       √
13.02     熊健                                                       √


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述所有议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次
     会议审议通过，并于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
     和公司指定信息披露媒体上公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
     应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

      特此公告。

                                               安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                               2021 年 5 月 6 日
   报备文件
《关于提请增加安徽长城军工股份有限公司 2020 年度股东大会议案的函》
附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号    非累积投票议案名称                             同意    反对      弃权
 1       关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
 2       关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
 3       关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
 4       关于公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预
         算报告的议案
 5       关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
 6       关于公司 2020 年度利润分配的议案
 7       关于使用自有资金进行现金管理的议案
 8       关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
 9       关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
 10      关于公司董事及高管 2020 年度薪酬及考核情况
         的议案
 11      关于公司监事 2020 年度薪酬及考核情况的议案
 12      关于公司部分募投项目延期的议案

 序号             累积投票议案名称                  投票数
 13.00            关于选举监事的议案
 13.01            朱燕
 13.02            熊健



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                           委托日期：          年 月 日


备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。