安徽长城军工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会




        会议材料




       二〇二一年七月
                        安徽长城军工股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会会议议程


     时间：2021 年 7 月 8 日           地点：公司会议室
                                                          主持人
序号                           会议议程
                                                          报告人

 0      会议开始前，进行会议出席人员的签到、登记等手续


 I      主持人报告出席会议股东情况，宣布会议开始          王本河

1.00 《关于选举董事的议案》

1.01 关于选举王本河先生为第四届董事会董事的议案

1.02 关于选举蒋宗明先生为公司第四届董事会董事的议案

1.03 关于选举何勇先生为公司第四届董事会董事的议案
                                                          何 勇
1.04 关于选举张胜先生为公司第四届董事会董事的议案

1.05 关于选举张兆忠先生为公司第四届董事会董事的议案

1.06 关于选举罗少卿先生为公司第四届董事会董事的议案

2.00 《关于选举独立董事的议案》

2.01 关于选举冯顺山先生为公司第四届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举汪大联先生为公司第四届董事会独立董事的议案   何 勇
2.03 关于选举程昔武先生为公司第四届董事会独立董事的议案

3.00 《关于选举监事的议案》

3.01 关于选举常兆春先生为公司第四届监事会监事的议案
                                                          常兆春
3.02 关于选举熊健先生为公司第四届监事会监事的议案



                                   2
                                                              主持人
序号                          会议议程
                                                              报告人
3.03 关于选举储洁印先生为公司第四届监事会监事的议案

3.04 关于选举朱燕女士为公司第四届监事会监事的议案

 Ⅱ    对议案进行投票表决                                     王本河

 1     股东书面投票表决

 2     现场休会，由股东代表监票并统计表决结果

       现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票
 3
       结果

 4     宣读投票表决结果

 5     宣读本次股东大会决议

 6     股东在决议、会议记录上签字、盖章

 7     见证律师宣读见证意见

 Ⅲ    宣布本次股东大会圆满结束                               王本河




                                  3
议案一：
                         关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，
公司按照《公司法》《公司章程》等规定，依法进行董事会的换届选举。

    公司董事会提名委员会按照《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会
工作细则》等规定，就公司第四届董事会董事候选人的提名进行审查后一致同意
提名王本河先生、蒋宗明先生、何勇先生、张胜先生、张兆忠先生、罗少卿先生
为公司第四届董事会董事，董事候选人简历附后。
    该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

    请各位股东审议。




                                    4
董事简历：

王本河先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，正
高级工程师。曾担任江北厂技术员、副处长、厂长助理、副厂长、厂长、党委书
记；红星厂厂长，党委书记、红星机电董事长；方圆机电董事长，军工集团董事、

副总经理、总经理，长城有限董事、副董事长、副总经理、总经理，长城军工副
董事长，东风机电董事长，神剑科技董事长。现任安徽军工集团控股有限公司董
事长、党委书记，本公司董事长。

蒋宗明先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经
济师、一级企业法律顾问。曾在安徽省建筑职工学校任教；南开大学历史系中国
近代史专业攻读硕士学位；安徽省民政厅政策法规处科员、农村社会养老保险办
公室副主任科员、办公室主任科员；安徽省商务厅市场建设行业管理处副处长、
安徽商之都有限责任公司副总经理、常务副总经理，安徽省徽商集团有限公司办

公室主任，安徽省百货公司总经理；安徽省徽商集团有限公司总经理助理，徽商
物流（配送）中心（筹）总经理，省百货公司总经理、安徽省徽商集团有限公司
党委委员、副总经理、总法律顾问；现任安徽军工集团控股有限公司党委副书记、
董事，本公司副董事长。

何勇先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级
工程师。曾担任皖西厂副处长、处长、厂长助理、副厂长；神剑科技副董事长，
方圆机电副董事长、董事长，东风机电副董事长，红星机电副董事长、董事长，
军工集团副总经济师、经济运行部部长、总经理助理、副总经理，长城有限副总

经理、总经理。现任安徽军工集团控股有限公司党委委员、董事，长城投资执行
董事，本公司总经理、董事。

张胜先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程

师。曾任安徽省红星机械厂技术员、工程师、科研所副所长、所长，安徽军工集
团控股有限公司科技部副部长；安徽省红星机械厂副厂长、厂长、党委副书记，
其间2004年9月至2007年7月在省委党校经济管理专业研究生学习；南京理工大学
兵器工程专业研究生课程进修班学习；安徽军工集团控股有限公司副总经理，安
徽红星机电公司董事长、党委副书记；安徽军工集团控股有限公司副总经理，安
徽长城军工有限责任公司副总经理；安徽军工集团控股有限公司副总经理；现任
安徽军工集团控股有限公司副总经理、党委委员，本公司董事,长城军工研究院
董事长。

张兆忠先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，工
程师。曾担任皖西厂技术员，军工集团经济运行部职员、处长、副部长、部长，
长城有限董事会秘书，神剑科技董事，东风机电董事，红星机电董事、董事长，

方圆机电董事、董事长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，红星机电副
董事长，方圆机电副董事长,长城军工研究院董事。

罗少卿先生：1983年生出，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中

国联通岳阳市分公司员工；湖南大学经济与贸易学院产业经济学专业硕士研究生
学习；永清环保股份有限公司证券部员工、湖南华菱钢铁集团财务有限公司信贷
部/资金部员工、主管、部长助理；湖南高新创投健康养老基金管理有限公司投
资经理、高级投资经理；现任湖南高新创业投资集团有限公司投资总监，湖南五
矿高创私募股权投资基金管理公司法人代表，总经理、董事，湖南楚微半导体科

技有限公司董事，长沙海格北斗信息技术有限公司董事。




                                  6
议案二：
                    关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满，
公司按照《公司法》《公司章程》等规定，依法进行董事会的换届选举。

    根据《独立董事制度》制度第十五条，独立董事每届任期与该公司其他董事
任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。2015年第一
次临时股东大会于7月15日召开，选举潘利平、李留庆、纪敏为第二届董事会独
立董事，任期三年，董事会任期截止到2018年7月15日。2018年第二次临时股东
大会于7月1日召开，选举冯顺山、汪大联、杨运杰为第三届董事会独立董事，任

期三年，董事会任期截止到2021年6月30日。独立董事杨运杰先生于2018年11月5
日辞职，2019年第一次临时股东大会选举程昔武先生为公司第三届董事会独立董
事，任期截止到2021年6月30日。
    公司董事会提名委员会按照《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会
工作细则》等规定，就公司第四届董事会独立董事候选人的提名进行审查后一致

同意提名冯顺山先生、汪大联先生、程昔武为公司第四届董事会独立董事，独立
董事候选人简历附后。
    该议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

    请各位股东审议。
独立董事简历：

冯顺山先生:1952 年出生，中国国籍，北京理工大学教授、博导，享受国务院政
府特殊津贴。1976 年北京理工大学本科毕业；1982 年北京理工大学研究生毕业，

工学硕士；1976 年至今于北京理工大学从事科研、教学工作。曾任北京理工大
学力学工程系系主任、机电工程学院院长。现任本公司独立董事，北京天剑国力
装备技术有限责任公司总经理，北京天恒技术有限公司监事、黄山高新技术产业
开发区柔力材料技术中心经营者。


汪大联先生:1968 年出生，中国国籍，1991 年毕业于华东政法学院法律系，1994
年开始执业，曾担任安徽天禾律师事务所律师、合伙人、负责人，安徽瑞赛克再
生资源技术股份有限公司独立董事，安徽泓毅汽车技术股份有限公司独立董事。
现任本公司独立董事，上海天衍禾律师事务所主任，安徽集友新材料股份有限公
司独立董事，安徽洽洽食品股份有限公司独立董事，苏州久美玻璃钢股份有限公

司独立董事，北京金证互通资本服务股份有限公司独立董事。


程昔武先生：1970 年出生，中国国籍，安徽财经大学教授、博士、硕士研究生
导师，安徽省教学名师，兼任中国会计学会政府会计专业委员会委员、中国企业

营运资金管理研究中心研究员、教育部学位中心评审专家。曾在安徽蚌埠机床厂
工作，助理工程师；在安徽财经大学工作，期间在蚌埠市财政局挂职局长助理，
在校历任讲师、副教授、教授、会计学院副院长等职务，安徽财经大学教务处副
处长，凯盛科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，安徽财经大学国
际交流中心（港澳台办公室、国际教育学院）主任（院长）。




                                   8
议案三：
                         关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
    鉴于安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届

满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名常兆春、熊健、
储洁印、朱燕为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2021 年第四届第一
次职工代表大会选举产生的 3 名职工监事共同组成公司第四届监事会。非职工代
表监事候选人简历附后。
    该议案已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。

    请各位股东审议。
监事简历：

    常兆春先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担

任蚌埠市财政局副主任科员，安徽丰原药业股份有限公司财务总监，蚌埠商业银
行财务总监，安徽丰原集团有限公司总经理助理、财务总监，军工集团副总会计
师，东风机电监事、方圆机电监事、红星机电监事、神剑科技监事。现任安徽军
工集团控股有限公司总会计师，党委委员，本公司监事会主席，东风机电监事会

主席、方圆机电监事会主席，红星机电监事会主席，神剑科技监事会主席。

    熊健先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
担任华融证券合肥营业部业务经理，华融证券合肥营业部营销总监，华融证券蚌

埠营业部总经理，中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司投资投行部副高
级经理，中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司投资投行部副高级经理
（主持工作）。现任中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司综合管理部副
高级经理（主持工作），本公司监事。

    储洁印先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾
担任安徽为民律师事务所律师，安徽金华安律师事务所合伙人、主任律师。现任
本公司监事，上海群秋电子商务有限公司董事长，上海驰丽科技有限公司董事长，
安徽安粮控股股份有限公司董事、副总裁兼总法律顾问，安徽国社征信股份有限

公司董事长兼总经理，合肥建工集团有限公司董事，安徽安粮地产有限公司董事，
安徽省安福置业有限公司副董事长，合肥市安粮国贸商业管理有限公司董事，临
沂永信房地产开发有限公司董事，安徽安粮小额贷款有限公司董事，安徽冠海实
业发展有限公司监事。

    朱燕女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾担
任安徽军工集团团委副书记，安徽军工集团审计监察部副部长，安徽军工集团机
关党委书记，安徽军工集团纪委副书记、审计监察部部长。现任安徽军工集团纪
委副书记兼执纪监督室主任，本公司监事。