安徽长城军工股份有限公司独立董事关于续聘公司总经理、
        副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》、《安徽长城军工股份有限公司章程》等有关规定，我们作为安徽长
城军工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现
就公司第四届董事会第一次会议续聘公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书事项发表独立意见如下：

   一、公司董事会提名委员会对总经理候选人何勇先生进行了任职资格审查，
并出具了一致同意的意见。公司第四届董事会第一次会议审议通过了上述议案。
总经理候选人何勇先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基
础上进行提名的。我们一致认为何勇先生符合担任公司总经理的条件，不存在《公
司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处
罚的情形。

    基于以上意见，我们一致同意何勇先生担任公司总经理。

   二、公司董事会提名委员会对副总经理候选人刘世伦先生、张兆忠先生进行
了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。公司第四届董事会第一次会议审议
通过了上述议案。副总经理候选人刘世伦、张兆忠的提名程序符合相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经
历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为刘世伦先生、张兆
忠先生符合担任公司副总经理的条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁
止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

    基于以上意见，我们一致同意刘世伦先生、张兆忠先生担任公司副总经理。

   三、公司董事会提名委员会对董事会秘书候选人张兆忠先生进行了任职资
格审查，并出具了一致同意的意见。公司第四届董事会第一次会议审议通过了上
述议案。董事会秘书候选人张兆忠先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素
养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为张兆忠先生符合担任公司董事
会秘书的条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国
证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

    基于以上意见，我们一致同意张兆忠先生担任公司董事会秘书。

   四、公司董事会提名委员会对财务总监候选人周原先生进行了任职资格审
查，并出具了一致同意的意见。公司第四届董事会第一次会议审议通过了上述议
案。财务总监候选人周原先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行提名的。我们一致认为周原先生符合担任公司财务总监的条
件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情形。

    基于以上意见，我们一致同意周原先生担任公司财务总监。

    （以下无正文）
（此页无正文为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书的议案的独立意见》的签字页）



    独立董事：冯顺山：




              汪大联：




              程昔武：



                                                      2021 年 7 月 13 日