证券代码：601606            证券简称：长城军工         公告编号：2021-034



                    安徽长城军工股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2021 年 7 月 8 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区山东路 508 号安徽长城军工

   股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                429,467,159

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                59.2999



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长王本河主持。本次会议的召集、召开及
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3、 董事、总经理何勇，董事、副总经理、董事会秘书张兆忠出席本次会议；副

   总经理刘世伦、财务总监周原列席本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举董事的议案

议案    议案名称              得票数        得票数占出席会   是否当选
序号                                        议有效表决权的
                                            比例（%）
1.01    关于选举王本河先生      429,465,467     99.9996
        为第四届董事会董事                                       是
        的议案
1.02    关于选举蒋宗明先生      429,465,461    99.9996
        为第四届董事会董事                                       是
        的议案
1.03    关于选举何勇先生为      429,465,461    99.9996
        第四届董事会董事的                                       是
        议案
1.04    关于选举张胜先生为      429,465,461    99.9996
        第四届董事会董事的                                       是
        议案
1.05    关于选举张兆忠先生      429,465,461    99.9996
        为第四届董事会董事                                       是
        的议案
1.06    关于选举罗少卿先生      429,465,460    99.9996
        为第四届董事会董事                                       是
        的议案
2、 关于选举独立董事的议案

 议案    议案名称                 得票数         得票数占出席 是否当选
 序号                                            会议有效表决
                                                 权的比例（%）
 2.01    关于选举冯顺山先生          429,465,464       99.9996      是
         为第四届董事会独立
         董事的议案
 2.02    关于选举汪大联先生          429,465,461             99.9996          是
         为第四届董事会独立
         董事的议案
 2.03    关于选举程昔武先生          429,465,461             99.9996          是
         为第四届董事会独立
         董事的议案



3、 关于选举监事的议案

 议案    议案名称                 得票数         得票数占出席 是否当选
 序号                                            会议有效表决
                                                 权的比例（%）
 3.01    关于选举常兆春先生          429,465,465       99.9996      是
         为第四届监事会监事
         的议案
 3.02    关于选举熊健先生为          429,465,461             99.9996          是
         第四届监事会监事的
         议案
 3.03    关于选举储洁印先生          429,465,461             99.9996          是
         为第四届监事会监事
         的议案
 3.04    关于选举朱燕女士为          429,465,461             99.9996          是
         第四届监事会监事的
         议案



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案       议案名称                同意                反对                 弃权
  序号                        票数          比例      票数   比例      票数        比例
                                            （%）            （%）                 （%）
 1.01    关 于选 举王本 河   2,963,908      99.9429
         先 生为 第四届 董
         事会董事的议案
 1.02    关 于选 举蒋宗 明   2,963,902   99.9427
         先 生为 第四届 董
         事会董事的议案
 1.03    关 于选 举何勇 先   2,963,902   99.9427
         生 为第 四届董 事
         会董事的议案
 1.04    关 于选 举张胜 先   2,963,902   99.9427
         生 为第 四届董 事
         会董事的议案
 1.05    关 于选 举张兆 忠   2,963,902   99.9427
         先 生为 第四届 董
         事会董事的议案
 1.06    关 于选 举罗少 卿   2,963,901   99.9427
         先 生为 第四届 董
         事会董事的议案
 2.01    关 于选 举冯顺 山   2,963,905   99.9428
         先 生为 第四届 董
         事 会独 立董事 的
         议案
 2.02    关 于选 举汪大 联   2,963,902   99.9427
         先 生为 第四届 董
         事 会独 立董事 的
         议案
 2.03    关 于选 举程昔 武   2,963,902   99.9427
         先 生为 第四届 董
         事 会独 立董事 的
         议案
 3.01    关 于选 举常兆 春   2,963,906   99.9428
         先 生为 第四届 监
         事会监事的议案
 3.02    关 于选 举熊健 先   2,963,902   99.9427
         生 为第 四届监 事
         会监事的议案
 3.03    关 于选 举储洁 印   2,963,902   99.9427
         先 生为 第四届 监
         事会监事的议案
 3.04    关 于选 举朱燕 女   2,963,902   99.9427
         士 为第 四届监 事
         会监事的议案



(三)    关于议案表决的有关情况说明
无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：杨君、殷晨瑀

2、 律师见证结论意见：


     公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及

召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》

《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有

关规定，本次股东大会决议合法、有效。


四、    备查文件目录



1、 安徽长城军工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司 2021 年第一次临时

     股东大会的法律意见；

                                              安徽长城军工股份有限公司
                                                        2021 年 7 月 9 日