证券代码：601606          证券简称：长城军工          公告编号：2021-052




                    安徽长城军工股份有限公司
          关于第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）于 2021 年

8 月 18 日向公司全体董事发出了《关于召开第四届董事会第三次会议的通知》，

本次会议于 2021 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由王

本河董事长主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理

人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公

司章程》的规定。与会董事审议并通过如下议案：


   一、审议并通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   表决结果：通过
   《安徽长城军工股份有限公司 2021 年半年度报告及报告摘要》全文内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   二、审议并通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
   表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
   表决结果：通过
   公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于
公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-
054）。


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三、上网公告附件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。




                                   安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                 2020 年 8 月 25 日




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