证券代码：601606              证券简称：长城军工       公告编号：2021-071

                     安徽长城军工股份有限公司
                关于 2021 年度非公开发行 A 股股票
                      预案修订情况说明的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开了
第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
的相关议案。
    公司于 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于安徽长城军工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》等相关议案。
    本次修订的主要内容如下：
     预案章节              章节内容                     主要修改情况
                                             修订了本次非公开发行募集资金金额；
特别提示            特别提示
                                             更新了公司股本总额情况
                    四、本次非公开发行股票   修订了本次非公开发行募集资金金额；
                    方案概要                 更新了公司股本总额情况


                    五、募集资金用途         修订了本次非公开发行募集资金金额
第一节 本次非公开
发行股票方案概要
                    七、本次发行是否导致公
                                             修订了本次非公开发行募集资金金额
                    司控制权发生变化
                    八、本次发行尚须呈报批
                                             更新了本次非公开发行股票审批情况
                    准的程序
第二节 发行对象的
                                             修订了本次非公开发行募集资金金额；
基本情况及附条件    二、《股份认购协议》摘
                                             更新了安徽军工集团控股有限公司基本
生效的股份认购协    要
                                             情况；
议的内容摘要
                    一、本次募集资金使用计
                                             修订了本次非公开发行募集资金金额
                    划
    预案章节               章节内容                     主要修改情况
                                             更新了本次非公开发行募集资金用途；
第三节 董事会关于
                    二、本次募集资金投资项   修订了本次非公开发行募集资金金额；
本次发行募集资金
                    目的可行性分析           更新了本次非公开发行募集投资项目环
使用的可行性分析
                                             评情况
第六节 关于本次非
公开发行摊薄即期    一、本次非公开发行摊薄   修订了本次非公开发行募集资金金额；
回报的影响及采取    即期回报对公司主要财务   修订了本次非公开发行摊薄即期回报对
填补措施和相关承    指标的影响               公司主要财务指标的影响
诺



   特此公告。


                                                   安徽长城军工股份有限公司
                                                              2022 年 1 月 1 日