安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第六次会议部分审议事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽长城军工股份有限公司
公司章程》《独立董事制度》的有关规定，作为安徽长城军工股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对拟提交公
司第四届董事会第六次会议审议的《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
等相关议案进行了事前审核，并发表如下事前认可意见：
一、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
公司对 2022 年度日常关联交易进行了合理的预计，我们认为：
1.公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特
点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公
平、公正、合理的定价原则。
2.日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务发
展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。
3.公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益
输送或利益侵占。
我们同意将该议案提交董事会审议。
4.公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的发生的关联交易确认意见
鉴于公司正在筹划非公开发行股票，我们对公司 2019 年度、2020 年度及 2021
年度（以下简称“报告期”）的发生的关联交易进行如下确认：
（1）经常性关联交易情况：
①出售商品和提供劳务的情况
报告期内，公司向关联方出售商品和提供劳务的具体情况如下：
单位：万元
主要交易内 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关联方
容 金额 占比 金额 占比 金额 占比
安粮控股 销售商品 331.49 59.52% 500.44 87.52% 200.89 22.93%
主要交易内 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关联方
容 金额 占比 金额 占比 金额 占比
芯核防务 销售商品 225.44 40.48% 71.36 12.48% 675.34 77.07%
合计 556.93 100.00% 571.80 100.00% 876.23 100.00%
占营业收入比例 0.33% 0.36% 0.58%
②购买商品和接受劳务的情况
报告期内，公司向关联方购买商品和接受劳务的具体情况如下：
单位：万元
主要交易 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关联方
内容 金额 占比 金额 占比 金额 占比
雷鸣红星 购买商品 71.96 33.98% 268.65 72.62% 44.00 15.75%
长城置业 接受劳务 - 40.00 10.81% 30.00 10.74%
芯核防务 接受劳务 36.00 17.00% - - 157.50 56.37%
双玖劳服 接受劳务 60.00 28.33% 60.00 16.22% 40.00 14.32%
新盛汽贸 购买商品 43.83 20.70% - - 7.92 2.83%
军工物流 叉车租赁 - - 1.30 0.35% - -
合计 211.79 100.00% 369.94 100.00% 279.42 100.00%
占采购总额比例 0.17% 0.41% 0.26%
③受托管理/承包情况
报告期内，不存在公司及其下属公司与关联方发生受托管理或承包的情况。
④关联租赁
A、公司作为承租人
报告期内，公司及其下属公司作为承租方的关联租赁情况如下：
单位：万元
确认的租赁费用
出租方 资产种类
2021 年度 2020 年度 2019 年度
军工集团 土地 45.00 60.00 60.00
军工集团 办公楼 38.01 30.00 30.00
长城军工研究院 办公楼 10.08 - -
雷鸣红星 厂房 255.01 255.01 255.01
B、公司作为出租人
报告期内，不存在公司及其下属公司作为出租方的关联租赁情况。
⑤关键管理人员薪酬
报告期内，公司关键管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关键管理人员薪酬 264.07 231.29 214.60
（2）偶发性关联交易情况
①关联方资金拆借情况
报告期内，公司与关联方之间的资金拆借情况如下：
单位：万元
关联方 拆入金额 起始日 归还日 项目
安徽军工集团 1,300.00 2017/04/18 2019/11/7 交通配件产品产业化项目
安徽军工集团 1,500.00 2016/08/25 - 军民品创新转型及产业化项目
安徽军工集团 1,000.00 2017/05/19 - 军民品创新转型及产业化项目
安徽军工集团 3,000.00 2021/12/28 - 迫弹生产线综合技术改造项目
②关联方担保情况
报告期内，公司与其关联方之间的关联担保均为对子公司的担保情况，具体
如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
公司作为担保方 66,990.00 67,964.71 65,070.00
公司作为被担保方 - - -
③向关联方转让股权情况
报告期内，公司不存在向关联方转让股权的情况。
④与关联方共同对外投资情况
报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资的情况。
⑤其他偶发性关联交易情况
报告期内，公司不存在其他尚未公开的关联交易行为。
（3）主要关联方往来余额情况
①应收关联方款项
报告期各期末，公司应收关联方款项情况如下：
单位：万元
关联方名称 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应收账款
安粮控股 178.46 272.35 143.13
芯核防务 55.79 18.15 365.50
合肥建工 1.85 1.85 1.85
其他应收款
军工集团 2.00 2.00 2.00
②应付关联方款项
报告期各期末，公司应付关联方款项情况如下：
单位：万元
关联方名称 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付账款
雷鸣红星 1.65 6.43 -
长城置业 30.00 - -
军工物流 - 1.38 -
预付账款
雷鸣红星 70.38 - -
其他应付款
军工集团 180.84 347.50 482.25
雷鸣红星 133.67 429.26 -
东风物业 - - 7.62
专项应付款
军工集团 5,931.54 2,834.29 2,500.00
二、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认为：公司董事会《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》是在充
分考查该事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下作
出的。公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审
计机构，提供财务年报审计和内部控制审计，保持了公司审机构的稳定性，不存
在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘中证天通会计师事务所（特殊
普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六
次会议部分审议事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
冯顺山 汪大联 程昔武
年 月 日
（本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六
次会议部分审议事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
冯顺山 汪大联 程昔武
年 月 日
（本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六
次会议部分审议事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
冯顺山 汪大联 程昔武
年 月 日