证券代码：601606          证券简称：长城军工           公告编号：2022-007


                     安徽长城军工股份有限公司
           关于第四届监事会第六次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日向公司
全体监事发出了第四届监事会第六次会议通知。本次会议于 2022 年 4 月 6 日在
公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应参加监事 7 人，实际
参加监事 7 人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会监事审议并通过如下议案：
    一、审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
    根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》
的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2021 年年度报告全文和摘要进行了审
核，并发表意见如下：
    监事会认为：
    （一）公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管
理和财务状况等事项；
    （三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    综上所述，同意公司 2021 年年度报告。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》。


    二、审议并通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为：监事会未发现公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金
使用、公司收购或出售资产交易、资金占用、对外担保和关联交易等方面存在问
题。同意公司 2021 年度监事会工作报告。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：2022 年度公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经
营拟开展正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公正、合理
的定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司
业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；2022 年度拟开展的日常关联交
易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵害。同意
本次公司及子公司与关联方的 2022 年度预计日常关联交易事项。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2022-008）。


    四、审议并通过《关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算
方案的议案》
    监事会认为：2021 年度公司财务决算报告在所有重大方面均按照企业会计
准则的规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021
年度的经营成果和现金流情况。公司 2021 年度财务报表已经中证天通会计师事


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务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年
度财务预算方案建立在 2021 年经营情况与 2021 年度经营形势的基础上，并结合
公司战略发展规划、2021 年度经营目标进行编制。同意公司 2021 年度财务决算
报告与 2022 年度财务预算方案。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货
相关业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2021 年
度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘中
证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-
009）。


    六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券
交易所等相关规定，符合相关规定和公司实际情况，其审议和决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同
意本次会计政策变更。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽


                                    3
长城军工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-010）。


    七、审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，
体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳
定、可持续发展。公司 2021 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合
公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-
011）。


    八、审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，可以提高自有资金
使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述事项已
履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-012）。


    九、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    监事会认为：公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募
集资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述


                                    4
事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
（公告编号： 2022-013）。


       十、审议并通过《关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案》
    监事会认为：在公司担任其他职务的职工监事按其所在公司岗位及所担任职
务领取相应的薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。2021 年度，公司监事会根据
《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职权。公司
监事履职过程中勤勉尽责，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关
规定中的禁止行为。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。


       十一、审议并通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为：
    （一）公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的
基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖长城军工各环节的内控制度，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    （二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司的内控重点，活动的执行及监督充分有效。
    （三）内部控制评价报告真实、完整的反映了长城军工内部控制制度建立健
全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观准确
的。
    综上所述，同意《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    表决结果：通过
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。


    十二、审议并通过《关于公司 2022 年度投资计划的议案》
    监事会认为：公司 2022 年投资计划围绕科研生产能力提升和安全技术改造
进行建设，严格控制投资规模及非经营性投资，加强对重大投资项目的论证和风
险管控，能够取得良好的投资效果。同意公司 2022 年度投资计划。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    本议案尚需提交股东大会审议。


   十三、审议并通过《关于以自有资金对子公司增资的议案》
    监事会认为，本次增资有助于增强公司持续盈利能力，同意以自有资金对安
徽红星机电科技股份有限公司增资。
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于以自有资金对子公司进行增资的公告》（2022-015）。


    十四、审议并通过《关于子公司捐资的议案》
    为助力乡村振兴，履行企业社会责任，长城军工子公司安徽红星机电科技股
份有限公司拟向六安市叶集区史河湾村党总支捐资 20 万元，主要用于村内基础
设施建设、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、改善民生及党的建设工作。
    监事会同意子公司捐资的相关事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    表决结果：通过


    十五、备查文件


                                    6
公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。


                                   安徽长城军工股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 8 日




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