证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2022-008
安徽长城军工股份有限公司
关于公司2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易内容：董事会同意授权2022年度公司及子公司与控股股东
及其关联企业之间日常关联交易额度为1101.22万元。
本次日常关联交易议案，关联董事回避表决，不需要提交股东大会审议。
本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司业务特点
和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价
原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞
争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对
关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）独立董事对
本次关联交易发表了事前认可意见，认为：
(1) 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特
点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公
平、公正、合理的定价原则。
(2) 日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务
发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。
(3) 公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利
益输送或利益侵占。
1
我们同意将该议案提交董事会审议。
(4) 公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的发生的关联交易确认意见
鉴于公司正在筹划非公开发行股票，我们对公司 2019 年度、2020 年度及
2021 年度（以下简称“报告期”）的发生的关联交易进行如下确认：
1）经常性关联交易情况：
①出售商品和提供劳务的情况
报告期内，公司向关联方出售商品和提供劳务的具体情况如下：
单位：万元
2021 年度 2020 年度 2019 年度
关联方 主要交易内容
金额 占比 金额 占比 金额 占比
安粮控股 销售商品 331.49 59.52% 500.44 87.52% 200.89 22.93%
芯核防务 销售商品 225.44 40.48% 71.36 12.48% 675.34 77.07%
合计 556.93 100.00% 571.80 100.00% 876.23 100.00%
占营业收入比例 0.33% 0.36% 0.58%
②购买商品和接受劳务的情况
报告期内，公司向关联方购买商品和接受劳务的具体情况如下：
单位：万元
主要交易内 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关联方
容 金额 占比 金额 占比 金额 占比
雷鸣红星 购买商品 71.96 33.98% 268.65 72.62% 44.00 15.75%
长城置业 接受劳务 - 40.00 10.81% 30.00 10.74%
芯核防务 接受劳务 36.00 17.00% - - 157.50 56.37%
双玖劳服 接受劳务 60.00 28.33% 60.00 16.22% 40.00 14.32%
新盛汽贸 购买商品 43.83 20.70% - - 7.92 2.83%
军工物流 叉车租赁 - - 1.30 0.35% - -
合计 211.79 100.00% 369.94 100.00% 279.42 100.00%
占采购总额比例 0.17% 0.41% 0.26%
③受托管理/承包情况
报告期内，不存在公司及其下属公司与关联方发生受托管理或承包的情况。
④关联租赁
A、公司作为承租人
报告期内，公司及其下属公司作为承租方的关联租赁情况如下：
2
单位：万元
确认的租赁费用
出租方 资产种类
2021 年度 2020 年度 2019 年度
军工集团 土地 45.00 60.00 60.00
军工集团 办公楼 38.01 30.00 30.00
长城军工研究院 办公楼 10.08 - -
雷鸣红星 厂房 255.01 255.01 255.01
B、公司作为出租人
报告期内，不存在公司及其下属公司作为出租方的关联租赁情况。
⑤关键管理人员薪酬
报告期内，公司关键管理人员薪酬情况如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
关键管理人员薪酬 264.07 231.29 214.60
（2）偶发性关联交易情况
①关联方资金拆借情况
报告期内，公司与关联方之间的资金拆借情况如下：
单位：万元
关联方 拆入金额 起始日 归还日 项目
安徽军工集团 1,300.00 2017/04/18 2019/11/7 交通配件产品产业化项目
安徽军工集团 1,500.00 2016/08/25 - 军民品创新转型及产业化项目
安徽军工集团 1,000.00 2017/05/19 - 军民品创新转型及产业化项目
安徽军工集团 3,000.00 2021/12/28 - 迫弹生产线综合技术改造项目
②关联方担保情况
报告期内，公司与其关联方之间的关联担保均为对子公司的担保情况，具体
如下：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
公司作为担保方 66,990.00 67,964.71 65,070.00
公司作为被担保方 - - -
③向关联方转让股权情况
报告期内，公司不存在向关联方转让股权的情况。
④与关联方共同对外投资情况
报告期内，公司不存在与关联方共同对外投资的情况。
⑤其他偶发性关联交易情况
3
报告期内，公司不存在其他尚未公开的关联交易行为。
（3）主要关联方往来余额情况
①应收关联方款项
报告期各期末，公司应收关联方款项情况如下：
单位：万元
关联方名称 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应收账款
安粮控股 178.46 272.35 143.13
芯核防务 55.79 18.15 365.50
合肥建工 1.85 1.85 1.85
其他应收款
军工集团 2.00 2.00 2.00
②应付关联方款项
报告期各期末，公司应付关联方款项情况如下：
单位：万元
关联方名称 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付账款
雷鸣红星 1.65 6.43 -
长城置业 30.00 - -
军工物流 - 1.38 -
预付账款
雷鸣红星 70.38 - -
其他应付款
军工集团 180.84 347.50 482.25
雷鸣红星 133.67 429.26 -
东风物业 - - 7.62
专项应付款
军工集团 5,931.54 2,834.29 2,500.00
2.公司于2022年4月6日召开第四届董事会第六次会议,以赞成3票，反对0票、
弃权0票、回避4票审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，
公司关联董事回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。
3.公司于2022年4月6日召开第四届监事会第六次会议,以赞成7票，反对0票、
弃权0票审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
4.公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了如下独立意见：
(1) 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特
点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公
平、公正、合理的定价原则。
4
(2) 日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司
业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。
(3) 公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构
成利益输送或利益侵占。
我们同意公司董事会的该项议案。
（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况
2021 年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公
允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2021 年度公司日
常关联交易执行情况见下表：
2021 年实际金额 2021 年预计金额
关联方 关联关系 关联交易类别 关联交易内容
（元） （元）
安徽芯核防务装备技 母公司的控股 发送端、接收端等
销售商品 2,254,367.55 3,000,000.00
术股份有限公司 子公司 配件
安徽安粮国际发展有
其他 销售商品 销售锚具 3,314,882.84 0.00
限公司
安徽雷鸣红星化工有 母公司的控股 外协件采购产品
采购商品 699,628.20 3,665,000.00
限责任公司 子公司 加工
安徽雷鸣红星化工有 母公司的控股
采购商品 水电费结算 0.00 1,300,000.00
限责任公司 子公司
安徽新盛汽车贸易有 母公司的全资
采购商品 购买车辆 438,300.00 0.00
限公司 子公司
安徽双玖劳动服务有 母公司的控股 厂区后勤综合服
接受服务 600,000.00 600,000.00
限公司 子公司 务
安徽雷鸣红星化工有 母公司的控股
接受劳务 外协件加工 20,000.00 50,000.00
限责任公司 子公司
安徽芯核防务装备技 母公司的控股
接受服务 项目研制 360,000.00 570,000.00
术股份有限公司 子公司
安徽长城置业发展有 母公司的全资
接受劳务 项目委托管理 0.00 1,300,000.00
限责任公司 子公司
安徽长城置业发展有 母公司的全资 办公楼后勤综合
提供劳务 0.00 180,000.00
限责任公司 子公司 服务
安徽雷鸣红星化工有 母公司的控股 厂房租赁及转供
租入租出 2,550,097.44 2,550,000.00
限责任公司 子公司 电费
安徽军工集团控股有
母公司 租入租出 土地租赁费 450,000.00 600,000.00
限公司
安徽军工集团控股有
母公司 租入租出 房屋租赁费 380,100.00 380,100.00
限公司
安徽军工集团控股有 母公司的控股
租入租出 房屋租赁费 100,800.00 0.00
限公司 子公司
合计 11,168,176.03 14,195,100.00
（三）2022年日常关联交易预计金额和类别
根据本年度生产经营和劳务服务需要，参考2021年关联交易执行情况，公司
2022年度日常关联交易预计情况如下：
5
2022年日常关联交易预计金额和类别
本次预计金额
本年初至披露日与
关联交易 本次预计金 占同类业务比例 上年实际发生 占同类业务比例 与上年实际发
关联人 关联人累计已发生的 备注
类别 额 （%） 金额 （％） 生金额差异较
交易金额
大的原因
向关联人购买 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 3,540,500.00 100 699,628.20 100 注1
原材料 小 计 3,540,500.00 699,628.20
向关联人购买 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 1,500,000.00 100 注2
燃料和动力 小 计 1,500,000.00
向关联人购买 安徽新盛汽车贸易有限公司 500,000.00 100 438,300.00 100
产品、商品 小 计 500,000.00 438,300.00
向关联人提供 安徽长城置业发展有限责任公司 180,000.00 100
劳务 小 计 180,000.00
安徽长城置业发展有限责任公司 1,200,000.00 55.56 0.00 0.00 注3
安徽芯核防务装备技术股份有限公司 210,000.00 9.72 360,000.00 36.73
接受关联人提
安徽双玖劳动服务有限公司 600,000.00 27.78 150,000.00 600,000.00 61.22
供的劳务
安徽雷鸣红星化工有限责任公司 150,000.00 6.94 128,812.40 20,000.00 2.04
小 计 2,160,000.00 278,812.40 980,000.00
安徽雷鸣红星化工有限责任公司 2,550,000.00 81.43 637,524.36 2,550,097.44 84.13
其他 安徽军工集团控股有限公司 581,700.00 18.57 145,425.00 480,900.00 15.87
小 计 3,131,700.00 782,949.36 3,030,997.44
合 计 11,012,200.00 1,061,761.76 5,148,925.64
6
2022年日常关联交易预计情况说明：
注1.安徽雷鸣红星化工有限责任公司为公司所属子公司提供科研试验爆破
器材等产品，全年预计金额为354.05万元；
注2.公司子公司安徽红星机电科技股份有限公司为完成本年度军品订单，需
租用安徽雷鸣红星化工有限公司厂房，全年厂房租赁费255万元及水电费结算150
万元；
注3.安徽长城置业发展有限责任公司为公司所属子公司安徽东风机电科技
股份有限公司提供基建服务，全年预计金额120万元；
结合公司本年度经营目标及业务发展需要，公司预计 2022 年度关联交易总
额为 1101.22 万元。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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关联方的基本情况
注册资本 与本公司
关联人名称 公司类型 法定代表人 注册地址 主营业务
（万元） 关系
安徽军工集团 有限责任公司（国有 合肥市包河区山
王本河 47850.00 从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。 母公司
控股有限公司 独资） 东路508号
军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；传感器、公共安全检测预警产品、光电产品、微
安徽芯核防务 合肥市高新区望 波产品、电子信息产品、消防产品、应急救援产品、新能源装备及其配件、轨道交通配件、汽车零部件、仪器仪表、
股份有限公司（非上 母公司的控股
装备技术股份 常怀东 江西路800号 D8 3000.00 模拟训练装备的研发、生产、销售、技术服务；毫米波告警器及配套装备、显示击发控制装备、火控装备、电源的研
市、国有控股） 子公司
有限公司 楼2304室 发、生产、销售和技术服务；软件及信息系统的开发、集成、销售及维护；电子信息设备的安装、施工和维护。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽雷鸣红星 紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消 母公司全资子
有限责任公司（国有
化工有限责任 谷 剑 肥东县众兴乡 7000.00 防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳米合金箔片制造及销售；工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销 公司的控股子
控股）
公司 售；危险货物运输（1类1项）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司
有限责任公司（自然
安徽双玖劳动 安徽省合肥市金 母公司的全资
人投资或控股的法人 裴 兵 50.00 劳务输出（除境外劳务）；物业管理；园林绿化；水电、建筑物维修；家政服务；房屋租赁。
服务有限公司 寨南路401号 子公司
独资）
有限责任公司（自然 安徽省合肥市瑶
安徽新盛汽车 母公司的全资
人投资或控股的法人 李 宇 海区国际汽车城 300.00 汽车及配件、油辅料销售，汽车美容，汽车、房屋租赁。
贸易有限公司 子公司
独资） 精品车城 C 号楼
安徽长城置业 有限责任公司（自然
合肥市包河区山 房地产开发；物业管理；钢结构工程施工；建筑工程维修；机械加工、塑料加工、模具制造；建筑材料销售；绿化工 母公司的全资
发展有限责任 人投资或控股的法人 戴维良 10000.00
东路508号 程。 子公司
公司 独资）
预包装食品、散装食品、果蔬、畜禽、水产品、大米、玉米、小麦、 大麦、油脂、高粱、棉花、农产品、饲料、医
疗器械、硫磺、煤炭、焦炭、钢材、金属材料、有色金属、矿产品、化工产品（除危险品）、炉料、水泥和混凝土、
有限责任公司(自然
安徽安粮国际 安徽省合肥市金 包装材料、化工原料（除危险品）、纱线、沥青（除危险品）、汽车、汽车配件、工程机械、 电器、农机、五金工
人投资或控股的法人 朱亮 30000.00 其他
发展有限公司 寨路389号盛安广 具、药原料销售；多媒体通信与数码影像产品、计算机软硬件销售；锂电池销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销
独资)
场 售;仓储（除危险品）；自营和代理国家批准的各类商品、肉类进出口和技术进出口业务（国家法律法规限制或禁止
的除外，涉及许可的凭许可证件经营）
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（二）公司履约能力分析
控股股东安徽军工集团控股有限公司及其下属公司生产经营正常，履约情况
良好，不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；
没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由
双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需
要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市
场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双
方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益
侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
五、上网公告附件
1. 公司第四届董事会第六次会议决议；
2. 公司第四届监事会第六次会议决议；
3. 独立董事关于第四届监事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届监事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2022年4月8日
9