证券代码：601606        证券简称：长城军工      公告编号：2022-021


                   安徽长城军工股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          601606       长城军工           2022/4/21




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 4 月 8 日披露了《安徽长城军工股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。通知中，第二部分会议审议事
项 2、特别决议议案及 4、涉及关联股东回避表决的议案与应回避表决的关联股
东名称因工作人员疏忽，填写遗漏。其中，第（12）项议案《关于修订〈公司章
程〉的议案》、第（13）项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司
采取填补措施及相关主体承诺的议案》、第（14）项议案《关于公司符合非公开
                                    1
发行 A 股股票条件的议案》、第（15）项议案《关于公司 2021 年非公开发行
A 股股票预案（修订稿）的议案》、第（16）项议案《关于公司非公开发行股票
募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、第（17）项议案《关于
公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、第（18）项议案《关
于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第（19）
项议案《关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第（23）
项议案《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》均为特别决议
事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第
（13）项至第（19）项，第（21）项至第（23）项提案为关联交易事项，关联股
东安徽军工集团控股有限公司回避表决。
    除此之外，原股东大会通知的其他内容保持不变。因上述更正给广大投资
者带来的不便，公司深表歉意！


    原公告为：
    二、会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                                  投票股东

    序号                                      议案名称                              类型

                                                                                  A 股股东

非累积投票议案

       1         关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                                √
       2         关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                              √
       3         关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                              √
       4         关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案        √
       5         关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                                √
       6         关于公司 2021 年度利润分配的预案                                    √
       7         关于公司使用自有资金进行现金管理的议案                              √
       8         关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案                            √
       9         关于公司 2022 年度投资计划的议案                                    √
       10        关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案                    √
       11        关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案                          √
       12        关于修订〈公司章程〉的议案                                          √
       13        关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体      √
                 承诺的议案
       14        关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                           √

                                               2
        15      关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案             √
        16      关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）      √
                的议案
        17      关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案                √
        18      关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案      √
        19      关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案                √
        20      关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资      √
                金的议案
        21      关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                          √
        22      关于前次募集资金使用情况的专项报告                                  √
        23      关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案                    √
        24      关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案              √
        25      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的      √
                议案
 累积投票议案
     26.00      关于选举董事的议案                                               应选董事
                                                                                 （2）人
     26.01      关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案                      √
     26.02      关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案                        √



1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述所有议案已经公司第四届董事会第一次会议、第二次会议、第三次会
议、第四次会议、第五次会议和第六次会议，第四届监事会第一次会议、第二
次会议、第三次会议、第四次会议、第五次会议和第六次会议分别审议通过，并
分别于2021年7月15日、2021年8月11日、2021年8月25日、2021年10月30日、2022年1月
1日和2022年 4 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息
披露媒体上公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-26

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


     现更正为：
     二、会议审议事项
                                            3
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                                    投票股东

   序号                                       议案名称                                类型

                                                                                    A 股股东

非累积投票议案

          1      关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                                  √
          2      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                                √
          3      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                                √
          4      关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议案          √
          5      关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                                  √
          6      关于公司 2021 年度利润分配的预案                                      √
          7      关于公司使用自有资金进行现金管理的议案                                √
          8      关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案                              √
          9      关于公司 2022 年度投资计划的议案                                      √
          10     关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案                      √
          11     关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案                            √
          12     关于修订〈公司章程〉的议案                                            √
          13     关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体        √
                 承诺的议案
          14     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                             √
          15     关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案               √
          16     关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的      √
                 议案
          17     关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案                  √
          18     关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案        √
          19     关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案                  √
          20     关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资        √
                 金的议案
          21     关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                            √
          22     关于前次募集资金使用情况的专项报告                                    √
          23     关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案                      √
          24     关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案                √
          25     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的        √
                 议案
累积投票议案
   26.00         关于选举董事的议案                                                 应选董事
                                                                                    （2）人
   26.01         关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案                        √
   26.02         关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案                          √



    1、各议案已披露的时间和披露媒体

                                                4
    上述所有议案已经公司第四届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、
第五次会议和第六次会议，第四届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、
第五次会议和第六次会议分别审议通过，并分别于2021年8月11日、2021年8月25日、
2021 年10 月30 日、2022 年1 月1 日和2022年 4 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体上公告
    2、特别决议议案：第（12）项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第
（13）项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
关主体承诺的议案》、第（14）项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条
件的议案》、第（15）项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》、第（16）项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目
可行性分析报告（修订稿）的议案》、第（17）项议案《关于公司与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议的议案》、第（18）项议案《关于公司与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第（19）项议案《关于公
司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第（23）项议案《关于
设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
    3、对中小投资者单独计票的议案：1-26
    4、涉及关联股东回避表决的议案：第（13）项至第（19）项和第（21）项
至第（23）项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表
决。
       应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用




三、   除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
                                    5
     召开日期时间：2022 年 4 月 28 日                13 点 00 分
     召开地点：公司五楼会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 28 日
                             至 2022 年 4 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                                     投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                       A 股股东

非累积投票议案
1       关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案                                   √
2       关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                                 √
3       关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                                 √
4       关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算方案的议             √
        案
5       关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                                   √
6       关于公司 2021 年度利润分配的预案                                       √
7       关于公司使用自有资金进行现金管理的议案                                 √
8       关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案                               √
9       关于公司 2022 年度投资计划的议案                                       √
10      关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议案                       √
11      关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案                             √
12      关于修订〈公司章程〉的议案                                             √
13      关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相          √
        关主体承诺的议案
14      关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案                         √

                                                 6
 15      关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案               √
 16      关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修              √
         订稿）的议案
 17      关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案                  √
 18      关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议              √
         的议案
 19      关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案                  √
 20      关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充              √
         流动资金的议案
 21      关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案                            √
 22      关于前次募集资金使用情况的专项报告                                    √
 23      关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案                      √
 24      关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案                √
 25      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关              √
         事宜的议案
 累积投票议案
 26.00   关于选举董事的议案                                         应选董事（2）人
 26.01   关于选举高申保先生为公司第四届董事会董事的议案                   √
 26.02   关于选举王强先生为公司第四届董事会董事的议案                     √



      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述所有议案已经公司第四届董事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、
第五次会议和第六次会议，第四届监事会第二次会议、第三次会议、第四次会议、
第五次会议和第六次会议分别审议通过，并分别于2021年8月11日、2021年8月25日、
2021 年10 月30 日、2022 年1 月1 日和2022年 4 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体上公告
      2、特别决议议案：第（12）项议案《关于修订〈公司章程〉的议案》、第（13）
项议案《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体
承诺的议案》、第（14）项议案《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
第（15）项议案《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》、第（16）项议案《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析
报告（修订稿）的议案》、第（17）项议案《关于公司与特定对象签署附条件生
效的股份认购协议的议案》、第（18）项议案《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股份认购协议之补充协议的议案》、第（19）项议案《关于公司 2021 年
非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、第（23）项议案《关于设立公司非
公开发行股票募集资金专用账户的议案》
                                              7
   3、对中小投资者单独计票的议案：1-26
   4、涉及关联股东回避表决的议案：第（13）至（19）项，第（21）项至第
（23）项提案为关联交易事项，关联股东安徽军工集团控股有限公司回避表决。
      应回避表决的关联股东名称：安徽军工集团控股有限公司
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


 特此公告。


                                         安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                       2022 年 4 月 26 日




                                  8
附件 1：授权委托书


                               授权委托书

安徽长城军工股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                               同意   反对   弃权
1      关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
2      关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
3      关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
4      关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务
       预算方案的议案
5      关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
6      关于公司 2021 年度利润分配的预案
7      关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
8      关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
9      关于公司 2022 年度投资计划的议案
10     关于公司董事及高管 2021 年度薪酬及考核情况的议
       案
11     关于公司监事 2021 年度薪酬及考核情况的议案
12     关于修订〈公司章程〉的议案
13     关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取
       填补措施及相关主体承诺的议案
14     关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
15     关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修
       订稿）的议案
16     关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性
       分析报告（修订稿）的议案


                                              9
17       关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
         议的议案
18       关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
         议之补充协议的议案
19       关于公司 2021 年非公开发行股票涉及关联交易事
         项的议案
20       关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
         资金永久补充流动资金的议案
21       关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
22       关于前次募集资金使用情况的专项报告
23       关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的
         议案
24       关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报
         规划的议案
25       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
         发行股票相关事宜的议案




序号                  累积投票议案名称                     投票数
26.00                 关于选举董事的议案
26.01                 关于选举高申保先生为公司第四届董事
                      会董事的议案
26.02                 关于选举王强先生为公司第四届董事会
                      董事的议案




委托人签名（盖章）：                                 受托人签名：


委托人身份证号：                                     受托人身份证号：


                                                    委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决




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