证券代码：601606         证券简称：长城军工         公告编号：2022-034


                     安徽长城军工股份有限公司
           关于第四届董事会第八次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2022 年 8
月 12 日以书面或电话方式发出了第四届董事会第八次会议通知。第四届董事会
第八次会议于 2022 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并通过如下议案：

   一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    表决结果：通过

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2022 年半年度报告》。

   二、审议通过《关于调整公司 2022 年度投资计划的议案》

    根据公司经营发展需要，拟新增东风机电机加区建设项目投资 12100 万元，
主要用于系列重点产品的批产保障及吸引留住高端人才。该项目投资内容包括：
基本建设投资 10600 万元，生产线技术改造投资 1500 万元，其中 2022 年计划基
本建设投资 3500 万元。长城军工 2022 年投资计划由原 14718.9 万元调整为
18218.9 万元。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



                                    1
    表决结果：通过

    此议案尚需提交股东大会审议。

   三、审议通过《关于预计为东风机电机加区建设项目新增贷款提供担保的议
案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（2022-036）。

    独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    特此决议。


       四、备查文件
    1．公司第四届董事会第八次会议决议；
    2．独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
    3．独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                          安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 24 日




                                   2