证券代码：601606          证券简称：长城军工           公告编号：2022-040


                     安徽长城军工股份有限公司
           关于第四届董事会第九次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2022 年 10
月 19 日已依法以书面或电话方式发出了第四届董事会第九次会议通知。第四届
董事会第九次会议于 2022 年 10 月 24 日上午在公司会议室以现场与通讯表决相
结合的方式召开，董事长高申保先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。与会董事审议并通过如下议案：
    一、 审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公
司 2022 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制期间，未发现参
与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过


    二、 审议并通过《关于修订〈安徽长城军工股份有限公司投资者关系管理制
度〉的议案》
    为进一步规范公司投资者关系管理，根据新《证券法》和《上市公司投资者
关系管理工作指引》等法律法规，公司对《安徽长城军工股份有限公司投资者关


                                     1
系管理制度》进行了修订。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    特此决议。


    三、 备查文件
   公司第四届董事会第九次会议决议
    特此公告。


                                         安徽长城军工股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 26 日




                                    2