安徽长城军工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：安徽长城军工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称（A 股）：长城军工
股票代码（A 股）：601606
收购人名称：中国兵器装备集团有限公司
住所：北京市西城区三里河路 46 号
通讯地址：北京市海淀区车道沟十号院
签署日期：二〇二三年一月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关
规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规
定，本报告书摘要已全面披露收购人在安徽长城军工股份有限公司拥有权益的股
份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的相关信息外，收购人没有
通过任何其他方式在安徽长城军工股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购
人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行的程序包括：1、本次收购尚需取得国务院国资委的
批复；2、本次收购尚需取得国防科工局的批复；3、本次收购尚需通过必要的反
垄断审查；4、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转，导致
投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，
符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形，收购人可免
于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息
和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
1
目录
收购人声明 ................................................................................................................... 1
释义 ............................................................................................................................... 3
第一节 收购人介绍 ..................................................................................................... 4
一、收购人基本情况............................................................................................ 4
二、收购人控股股东、实际控制人.................................................................... 4
三、收购人控制的核心企业及其主营业务的情况............................................ 5
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明........................ 8
五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项.................................... 9
六、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况........................................ 9
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况 ................................................................................... 10
八、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构的情况...................................................................................................... 13
第二节 收购决定及收购目的 ................................................................................... 15
一、本次收购的目的.......................................................................................... 15
二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划.... 16
三、收购人就本次收购已履行的决策程序...................................................... 16
第三节 收购方式 ....................................................................................................... 18
一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况...................................... 18
二、本次收购的具体情况.................................................................................. 19
三、无偿划转协议的主要内容.......................................................................... 19
四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况.............................................. 19
第四节 免于发出要约的情况说明 ........................................................................... 20
一、收购人免于发出要约的事项及理由.......................................................... 20
二、本次收购前后上市公司股权结构.............................................................. 20
第五节 其他重大事项 ............................................................................................... 21
收购人声明 ................................................................................................................. 22
2
释义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书摘要中具有以下含义：
收购人、兵器装备集
指 中国兵器装备集团有限公司
团
上市公司、长城军工 指 安徽长城军工股份有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
安徽军工集团 指 安徽军工集团控股有限公司
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
本报告书摘要 指 《安徽长城军工股份有限公司收购报告书摘要》
安徽省国资委将持有的安徽军工集团 51%股权无偿划转至
本次收购、本次交易 指 兵器装备集团，从而导致兵器装备集团间接控制长城军工
58.89%的股份
《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国兵器装
无偿划转协议 指 备集团有限公司关于安徽军工集团控股有限公司股权无偿
划转协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
3
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 中国兵器装备集团有限公司
法定代表人 许宪平
注册资本 3,530,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710924929L
公司类型 有限责任公司（国有独资）
国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；
车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑
机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、
经营范围 金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 1999-06-29
经营期限 2017-12-28 至长期
股东名称 国务院国有资产监督管理委员会
注册地址 北京市西城区三里河路 46 号
通讯地址 北京市海淀区车道沟十号院
联系电话 010-6896299
二、收购人控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署日，国务院国资委持有兵器装备集团 100%股权，为
兵器装备集团的控股股东、实际控制人。
收购人的控制关系如下图所示：
4
三、收购人控制的核心企业及其主营业务的情况
截至本报告书摘要签署日，兵器装备集团所控制的核心企业情况如下：
序 注册资本 持股情
公司名称 成立日期 主营业务情况
号 （万元） 况
中国长安汽车
1 1989-12-19 609,227.34 100.00% 汽车制造
集团有限公司
南方工业资产
2 管理有限责任 2001-08-28 330,000.00 100.00% 投资管理
公司
兵器装备集团
3 财务有限责任 2005-10-21 303,300.00 100.00% 金融服务
公司
杭州智元研究
4 2022-01-11 260,000.00 100.00% 信息系统集成
院有限公司
重庆青山工业
5 1993-04-19 111,670.00 100.00% 汽车零部件制造
有限责任公司
河南中原特钢 工业专用装备和高品质
6 装备制造有限 2003-07-07 102,000.00 100.00% 特殊钢坯料的研发、生
公司 产和销售
特种产品、智能装备、
重庆长安望江
齿轮箱、改装车、汽车
7 工业集团有限 2021-12-10 100,000.00 100.00%
及摩托车零部件研发、
公司
生产与销售
中国兵器装备
8 集团商业保理 2018-05-16 75,000.00 100.00% 商业保理业务
有限公司
中国兵器装备
10,000.00 万
9 集团融资租赁 2015-06-19 100.00% 融资租赁业务
美元
有限责任公司
特种专用车辆及乘用车
重庆大江工业
10 2005-12-28 61,559.80 100.00% 零部件研发、生产与销
有限责任公司
售
重庆红宇精密
特种装备与汽车零部件
11 工业集团有限 1981-10-08 40,000.00 100.00%
研发、生产与销售
公司
西安昆仑工业
12 （集团）有限 1996-08-20 28,000.00 100.00% 机械制造
责任公司
湖南云箭集团 特种装备与水轮发电设
13 2003-05-26 20,000.00 100.00%
有限公司 备研发、生产与销售
西南兵器工业 节能环保产品及零部件
14 1992-11-25 20,000.00 100.00%
有限责任公司 研发、生产与销售
江西长化化工 非金属复合材料的研
15 1999-12-30 18,706.00 100.00%
有限公司 发、生产和销售
重庆建设机电 摩托车、汽车零部件制
16 2015-08-28 18,030.00 100.00%
有限责任公司 造
5
序 注册资本 持股情
公司名称 成立日期 主营业务情况
号 （万元） 况
重庆虎溪电机
专用电机电器产品研
17 工业有限责任 1990-02-05 16,000.00 100.00%
发、生产和销售
公司
成都光明光电 光学与光电子材料研
18 2007-12-05 15,725.63 100.00%
有限责任公司 发、生产、销售
洛阳北方企业 摩托车及配件的研发、
19 1998-01-23 14,072.00 100.00%
集团有限公司 生产及销售
贵州高峰石油
石油钻采井下工具的研
20 机械股份有限 1997-06-11 12,600.00 100.00%
发、制造和销售
公司
北京北机机电
21 工业有限责任 1992-04-02 10,625.00 100.00% 机械加工
公司
湖北华中长江
光电设备及汽车灯具的
22 光电科技有限 1990-04-01 10,143.00 100.00%
研发、生产和销售
公司
中国兵器装备
23 集团自动化研 2020-12-16 10,000.00 100.00% 自动化科研
究所有限公司
成都陵川特种
特种机械产品及其零部
24 工业有限责任 2004-12-24 8,690.51 100.00%
件的科研、生产与销售
公司
武汉滨湖电子
25 1990-02-12 8,505.14 100.00% 电子装备研制生产
有限责任公司
重庆长江电工 武器弹药、运动器材等
26 工业集团有限 2007-03-30 8,288.00 100.00% 产品的研发、生产和销
公司 售
济南轻骑摩托 摩托车及零部件的生产
27 2010-09-17 8,000.00 100.00%
车有限公司 与销售
特种产品、特种车辆、
重庆嘉陵特种
28 2004-03-26 7,810.00 100.00% 猎枪弹、汽车零部件的
装备有限公司
研发制造
武器弹药及专用设备配
黑龙江北方工
29 2002-9-29 7,209.00 100.00% 套合金制品的生产和销
具有限公司
售
湖南华南光电
光机电一体化产品的开
30 （集团）有限 2004-07-23 5,064.00 100.00%
发、生产和销售
责任公司
保定同为电气
31 2013-09-10 5,000.00 100.00% 电气设备的生产和销售
设备有限公司
精密光机电仪器、光学
湖北长江光电
32 2000-01-20 1,990.00 100.00% 元器件、光通信元器件
仪器有限公司
的科研、生产和销售
中国兵器装备
33 集团信息中心 2015-01-15 100.00 100.00% 信息技术服务
有限责任公司
南方工业科技
34 2000-01-28 2,630.00 95.06% 贸易服务
贸易有限公司
6
序 注册资本 持股情
公司名称 成立日期 主营业务情况
号 （万元） 况
四川华川工业 火工产品研发、生产与
35 2001-12-26 9,878.47 91.50%
股份有限公司 销售
成都光明光电
36 1981-10-08 52,784.10 86.44% 光学及光电材料生产
股份有限公司
长安汽车金融
37 2012-08-13 476,843.10 80.00% 金融服务
有限公司
重庆建设汽车 车用空调压缩机、摩托
38 系统股份有限 1995-07-19 11,937.50 71.13% 车及其零部件的研发、
公司 制造、销售
湖北华强科技 军工防化产品研发、生
39 2001-11-12 34,450.00 70.35%
股份有限公司 产与销售
济南轻骑铃木
2,400.00 万 摩托车及零部件的生产
40 摩托车有限公 1994-07-29 50.00%
美元 与销售
司
保定天威保变
大型电力变压器及配件
41 电气股份有限 1999-09-28 184,152.85 45.40%
的制造与销售
公司
中光学集团股 光学产品的研发、生产
42 1995-04-05 26,237.18 42.00%
份有限公司 和销售
重庆长安汽车
43 1996-10-31 480,264.85 40.17% 汽车整车制造
股份有限公司
全口径枪械类轻武器装
备、汽车转向系统、传
云南西仪工业 动系统、汽车发动机连
44 1997-03-18 94,850.96 85.09%
股份有限公司 杆、其他工业产品、其
他产品的研发、生产和
销售
7
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明
（一）收购人从事的主要业务
兵器装备集团是主营汽车、光电、输变电等产品生产销售的大型企业集团。
公司现拥有 60 多家企业和研发机构，培育出了“长安”“建设”等一批具有广
泛社会影响的知名品牌。汽车形成了以轿车、微车、客车、卡车、专用车为主的
产品谱系。输变电产业瞄准高端产品领域不断深化自主创新，由下属企业保变电
气参与的“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目获国家科技进
步奖特等奖，以该项技术为支撑研制的世界首台 1000MVA/1000KV 特高压交流
变压器，创造了电压等级最高、单相容量最大等世界纪录。兵器装备集团在光电
信息、医药健康、金融服务等领域拥有多个“隐形冠军”企业。2021 年，兵器装
备集团位列世界企业 500 强第 351 位。
（二）收购人最近三年的财务状况
兵器装备集团最近三年主要财务数据（合并报表口径）如下表：
单位：万元
2021 年度/ 2020 年度/ 2019 年度/
项目
2021 年末 2020 年末 2019 年末
总资产 39,231,532.07 35,784,275.64 33,786,456.49
归属于母公司股东所有者
8,425,263.92 7,742,948.85 6,836,614.07
权益合计
营业收入 28,089,144.00 23,191,759.73 19,727,080.80
归属于母公司所有者的净
475,055.01 601,190.82 694,476.63
利润
资产负债率 64.31% 63.85% 64.98%
净资产收益率 5.64% 7.76% 10.16%
注 1：2019-2021 年度财务数据已经审计，其中 2019 年、2020 年财务数据系期后追溯调整后
数据；
注 2：资产负债率=报告期末总负债/报告期末总资产×100%；净资产收益率=报告期归属于
母公司所有者的净利润/报告期末归属于母公司所有者的净资产×100%。
8
五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项
截至本报告书摘要签署日，收购人最近五年未受过行政处罚（与证券市场明
显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁1。
六、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况
截至本报告书摘要签署日，兵器装备集团的董事、高级管理人员的基本情
况如下：
是否取得其他国家
序号 姓名 职务 国籍 长期居住地
或者地区的居留权
1 许宪平 董事长、党组书记 中国 中国 否
董事、总经理、党组
2 陈国瑛 中国 中国 否
副书记
3 贾宏谦 董事、党组副书记 中国 中国 否
4 李正茂 外部董事 中国 中国 否
5 王光坤 外部董事 中国 中国 否
6 陈旭 外部董事 中国 中国 否
7 吕波 外部董事 中国 中国 否
8 程道然 外部董事 中国 中国 否
9 刘卫东 副总经理、党组成员 中国 中国 否
10 张登洲 总会计师、党组成员 中国 中国 否
11 何纪武 副总经理、党组成员 中国 中国 否
纪检监察组组长、党
12 余蚕烛 中国 中国 否
组成员
13 王光华 副总经理、党组成员 中国 中国 否
14 张健 副总经理、党组成员 中国 中国 否
董事会秘书、综合管
15 王进文 中国 中国 否
理部主任
职工董事、党群工作
16 余松 中国 中国 否
部主任
1 重大诉讼、仲裁事项指的是涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过一
千万元的诉讼、仲裁，下同。
9
截至本报告书摘要签署日，上述人员最近五年未受过行政处罚（与证券市场
明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲
裁。
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书摘要签署日，收购人兵器装备集团直接及通过子公司间接持有
境内、境外其他上市公司 5%以上股份的情况如下：
上市公司
序号 注册地 上市地点 经营范围
名称
哈尔滨东 汽车发动机、变速器及其零部件的开
安汽车动 上海证券 发、生产、销售；制造锻铸件、液压件；
1 黑龙江省
力股份有 交易所 购销汽车；货物进出口，技术进出口；
限公司 仓储服务（不含危险化学品）。
增压器、活塞环、冷却风扇、节温器、
湖南天雁 气门及其他发动机零部件的设计、开
上海证券
2 机械股份 湖南省 发、生产、销售。（依法须经批准的项
交易所
有限公司 目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
出口商品，本企业自产产品，汽车零配
件，发动机零配件，机床系列产品及零
配件，摩托车及配件，自行车系列产品
（含助力车），专用设备及成套机械产
云南西仪 品，工具，刀具，量具，夹模具，木制
深圳证券
3 工业股份 云南省 产品，塑料制品，农机产品。进口商品
交易所
有限公司 （国家实行核定公司经营 14 种进口商
品除外），本企业生产、科研所需原辅
材料，机电产品，精密仪器仪表关健元
器备品，样品，工模具、汽车销售（不
含小轿车）。
许可项目：普通货运；道路危险货物运
输；道路大型物件运输；联运服务，道
重庆长安 路货物运输（不含危险货物），生鲜乳
民生物流 香港联合 道路运输，货物进出口，技术进出口，
4 重庆市
股份有限 交易所 代理记账（依法须经批准的项目，经相
公司 关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：货物运输代理；
10
上市公司
序号 注册地 上市地点 经营范围
名称
无船承运业务；仓储服务（不含危险化
学品和危险废物）、配送、包装、分装；
货运站场经营、包括运输货物货运仓储
（不含危险品）、保管、配载、理货、
货运代理、信息服务、搬运装卸等；加
工、装配、销售汽车原材料及零部件；
生产、销售、租赁、维修汽车零部件包
装物；汽车及零部件维修服务（须取得
相关行政许可或审批后方可从事经
营）；汽车销售；利用互联网零售汽车
及其零配件；汽车租赁；机械设备租赁；
二手车经纪；物流策划、管理、咨询服
务；物业管理；房屋租赁服务；再生资
源回收（不含固体废物、危险废物、报
废汽车等需经相关部门批准的项目），
国际货物运输代理，机动车充电销售，
分布式交流充电桩销售，新能源汽车电
附件销售，物联网技术服务，软件开发，
计算机软硬件及外围设备制造，税务服
务，业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
许可项目：制造、销售汽车（含轿车），
制造汽车发动机系列产品。，汽车租赁
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：汽车（含小轿车）开发，汽
车发动机系列产品的开发、销售，配套
零部件、模具、工具的、开发，制造，
重庆长安
上海证券 销售，机械安装工程科技技术咨询服
5 汽车股份 重庆市
交易所 务，自营和代理各类商品和技术的进出
有限公司
口（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外），开发、生产、销售
计算机软件、硬件产品，计算机应用技
术咨询、培训，计算机网络系统设计、
安装、维护，代办中国电信股份有限公
司重庆分公司委托的电信业务，技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广（除依法须经批准
11
上市公司
序号 注册地 上市地点 经营范围
名称
的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
一般项目：摩托车、汽车零部件、配件、
机械产品的研发、加工制造及相关的技
术服务，工装模具的设计、制造及相关
的技术服务（国家有专项规定的除外）；
重庆建设
深圳证券 研发、生产、销售摩托车发动机；机电
汽车系统
6 重庆市 交易所 产品、家电产品、自行车、环保产品的
股份有限
（B 股） 研究、开发及加工；上述产品的同类商
公司
品（特种商品除外）的进口、批发、零
售、佣金代理（拍卖除外）。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
一般项目：药用包装材料系列产品、防
化器材系列产品、空气净化系列产品；
防毒服、防毒面具、防毒靴套、防毒手
套、隔绝式防护装具、过滤器、滤毒器、
三防掩体、三防帐篷、帐篷类、滤尘器、
大气环境控制系统、气密检测仪、水处
理设备、能源及环境工程设备、模具、
功能薄膜、橡胶产品、炭材料和炭催化
剂的研发、生产、销售及技术咨询（不
湖北华强
上海证券 含国家限制或禁止经营项目）；空气净
7 科技股份 湖北省
交易所 化工程施工；机械加工（不含登记注册
有限公司
前置许可项目）；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）；机电设备安装（不含特
种设备）；一类、二类、三类医疗器械
的研发、生产及销售；劳保口罩、日常
用防护口罩等全系列口罩的研发、生产
及销售；防护服、防护头罩的研发、生
产及销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
变压器、互感器、电抗器等输变电设备
及辅助设备、零售部件的制造与销售；
输变电专用制造设备的生产与销售；电
保定天威
力工程施工；承包境内、外电力、机械
保变电气 上海证券
8 河北省 行业工程及境内国际招标工程；上述境
股份有限 交易所
外工程所需的设备、材料出口业务；相
公司
关技术、产品及计算机应用技术的开发
与销售；经营本企业自产产品的出口业
务和本企业所需的机械设备、零配件、
12
上市公司
序号 注册地 上市地点 经营范围
名称
原辅材料的进口业务；自营本单位所有
各种太阳能、风电产品及相关配套产品
的进出口业务与本单位太阳能、风电相
关技术的研发、太阳能、光伏发电系统、
风力发电系统的咨询、系统集成、设计、
工程安装、维护；自营和代理货物进出
口业务，自营和代理除国家组织统一联
合经营的出口商品和国家实行核定公
司经营的进口商品除外的其他货物的
进出口业务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
精密光学元件、光学镜头、数码投影产
品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚
能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪
器设备等相关产品和零部件的研发、设
计、生产、销售、安装和售后服务。各
类光电显示设备、雷达、周界防范设备、
中光学集
深圳证券 计算机软件、电力设备、二三类机电设
9 团股份有 河南省
交易所 备、电梯、铝塑及非金属类管材（不含
限公司
危化品）销售；金属表面处理及热加工
处理；金属加工机械制造；非金属表面
处理、加工；计算机信息系统集成服务；
安全技术防范工程设计、施工、维修二
级；货物和技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外）
生产及销售汽车、专用（改装）车、发
动机、底盘等汽车总成及其他零部件，
并提供相关售后服务；作为福特汽车
（中国）有限公司的品牌经销商，从事
江铃汽车
深圳证券 E 系列品牌进口汽车的零售、批发；进
10 股份有限 江西省
交易所 出口汽车及零部件；经营二手车经销业
公司
务；提供与汽车生产和销售相关的企业
管理、咨询服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
八、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司
等其他金融机构的情况
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截至本报告书摘要签署日，收购人兵器装备集团直接及间接持有兵器装备集
团财务有限责任公司 100.00%的股权，直接及间接持有长安汽车金融有限公司
80.00%的股权。除此之外，收购人兵器装备集团不存在其他持股 5%以上的银行、
信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。
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第二节 收购决定及收购目的
一、本次收购的目的
（一）落实国务院国资委专业化整合要求，提升兵器装备集团核心竞争力
党的十八大以来，国务院国资委着力推进中央企业战略性重组和专业化整合，
促进中央企业突出主责主业，提升资源配置效率，增强核心竞争力，发挥服务国
家战略、实现创新发展、畅通产业循环、保障社会民生等方面的支撑作用。
本次无偿划转是兵器装备集团切实践行国务院国资委专业化整合精神的重
要举措。兵器装备集团按照“突出实业、聚焦主业、做精一业”的目标，聚焦战
略安全，以优势企业为主体深入开展同一业务或同质业务的内外部专业整合。通
过本次无偿划转对安徽军工集团实施专业化整合，汇聚兵器行业内部优质资源，
整合火工弹药生产能力，优化军品科研生产布局，推动兵器装备集团进一步巩固
军品产业链“链长”地位。
（二）落实兵器装备集团“133”战略目标，推动军品研制生产体系化发展
兵器装备集团“十四五”规划提出了“133”战略，即一个聚焦，聚焦“科
技创新引领”，打造高水平创新平台，为公司发展提供不竭动力；三个倍增，通
过效益、效率、规模倍增，提升公司整体实力；三个突破，通过实现军品、汽车、
战略性新兴产业培育和国际化经营领域的突破，打造具有全球竞争力的世界一流
科技企业集团。特别是聚焦强军首责，坚定不移做强做优做大核心主业，全面重
塑军工科技创新和制造体系能力，确保机械化、信息化、智能化融合发展和新域
新质装备等领域实现突破。
兵器装备集团与安徽军工集团在多领域具有较强的战略协同性和产品互补
性，整合安徽军工集团有利于兵器装备集团更好落实自身“133”发展战略，推
动军品研制生产体系化发展。
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（三）助力安徽制造业提质增效，打造央地合作新典范
近年来，安徽省深入贯彻落实习近平总书记考察提出的强化“两个坚持”、
实现“两个更大”的目标要求，努力打造具有重要影响力的新兴产业聚集地，推
进合肥建成世界级新能源汽车和智能网联汽车产业集群，为兵器装备集团国防军
工、新能源汽车、战略性新兴产业的发展提供了良好环境。
通过将安徽省与兵器装备集团的优势资源实施整合，将安徽军工集团纳入兵
器装备集团承担的装备发展体系，导入优质资源和高科技新产品，同时发展汽车
关键零部件等产业，着力融入兵器装备集团汽车产业生态圈，有利于将安徽军工
集团建设为兵器装备集团华东地区重要的产业集群基地，助力安徽制造业提质扩
量增效，打造央地合作新典范。
二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计
划
截至本报告书摘要签署日，收购人暂无在未来 12 个月内继续增持或减持长
城军工的计划，但是不排除因公司业务发展及战略需要进行必要的整合、资本运
作或可转债转股而导致收购人持有的长城军工的权益发生变动的情形。若发生上
述权益变动之事项，收购人将严格按照法律法规的要求，执行相关批准程序，及
时履行信息披露义务。
三、收购人就本次收购已履行的决策程序
（一）已经履行的程序
1、2022 年 11 月 18 日，安徽省国资委已对无偿划转事项履行了相关内部决
策程序，审议通过本次交易方案；
2、2022 年 11 月 29 日，兵器装备集团董事会对本事项作出决议，并审议通
过；
3、2022 年 12 月 30 日，安徽省国资委与兵器装备集团签署无偿划转协议。
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截至本报告书摘要签署日，本次收购已履行了现阶段所需的批准和决策等法
定程序。
（二）尚需履行的相关程序
1、本次收购事项尚需取得国务院国资委的批复；
2、本次收购事项尚需取得国防科工局的批复；
3、本次收购尚需通过必要的反垄断审查（如适用）；
4、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
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第三节 收购方式
一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况
本次收购前，安徽军工集团直接持有长城军工 426,501,559 股股份，占长城
军工总股本的 58.89%，为长城军工的控股股东。安徽省国资委直接持有安徽军
工集团 100%股权，通过安徽军工集团可控制长城军工 58.89%股份，为长城军工
的实际控制人。本次收购前上市公司的股权控制结构如下图所示：
本次收购后，安徽军工集团直接持有长城军工 426,501,559 股股份，占长城
军工总股本的 58.89%，为长城军工的控股股东。兵器装备集团直接持有安徽军
工集团 51%股权，通过安徽军工集团可控制长城军工 58.89%股份，为长城军工
实际控制人。本次收购后上市公司的股权控制结构如下图所示：
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二、本次收购的具体情况
2022 年 12 月 30 日，兵器装备集团与安徽省国资委签署无偿划转协议，拟
由安徽省国资委将所持有的安徽军工集团 51%股权无偿划转至兵器装备集团。
通过本次收购，兵器装备集团将直接持有安徽军工集团 51%的股权，并通过
安徽军工集团间接控制长城军工 58.89%的股份。
三、无偿划转协议的主要内容
2022 年 12 月 30 日，兵器装备集团与安徽省国资委签署无偿划转协议，协
议的主要内容如下：
（一）签署主体
划出方为安徽省国资委，划入方为兵器装备集团。
（二）无偿划转的标的
无偿划转的标的为安徽省国资委持有的安徽军工集团 51%的股权。
（三）生效和交割条件
无偿划转协议自缔约双方签章之日起成立，并经国资监管机构批准且相关
事项获得有权部门审批后生效。
本协议双方应当诚信协作、密切配合，依法履行必要的审批、登记等程
序，努力实现交割的顺利完成。
四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况
截至本报告书摘要签署日，本次收购涉及的上市公司股份均为流通股，不存
在质押、司法冻结等权利限制的情况。
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第四节 免于发出要约的情况说明
一、收购人免于发出要约的事项及理由
根据《收购办法》第六十三条规定，“有下列情形之一的，投资者可以免于
发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变
更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的
比例超过 30%”。
本次收购系兵器装备集团通过无偿划转方式取得安徽省国资委持有的安徽
军工集团 51%的股权，继而通过安徽军工集团间接控制长城军工 58.89%股份，
成为长城军工的间接控股股东。
综上所述，本次收购系经政府批准的国有股权无偿划转，符合《收购办法》
第六十三条中关于免于发出要约的相关规定。
二、本次收购前后上市公司股权结构
关于本次收购前后上市公司股权结构，请参见本报告书摘要“第三节 收购
方式”之“一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况”。
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第五节 其他重大事项
截至本报告书摘要签署日，收购人已按照有关规定对本次收购的有关信息作
了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大信
息。
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收购人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
中国兵器装备集团有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
鲜志刚
年 月 日
（本页无正文，为《安徽长城军工股份有限公司收购报告书摘要》之签字盖章
页）
中国兵器装备集团有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
鲜志刚
年 月 日