证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2023-008
安徽长城军工股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次关联交易内容：董事会同意授权2023年度安徽长城军工股份有限公
司（以下简称“长城军工”或“公司”）及子公司与控股股东及其关联企业之间日常
关联交易额度为4026.17万元。
本次日常关联交易议案，关联董事回避表决，不需要提交股东大会审议。
本次公司及子公司与关联方发生的日常关联交易，是基于公司业务特点
和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价
原则，按照市场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞
争力，实现双方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会因此对
关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，认为：
(1) 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特
点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公
平、公正、合理的定价原则。
(2) 日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务
发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。
(3) 公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利
益输送或利益侵占。
我们同意将该议案提交董事会审议。
1
2．公司于2023年4月17日召开第四届董事会第十二次会议，以赞成3票，反对
0票，弃权0票审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，公司
关联董事回避该议案中涉及自身相关关联交易事项的表决。
3．公司于2023年4月17日召开第四届监事会第十一次会议，以赞成7票，反对
0票，弃权0票审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。
4．公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了如下独立意见：
(1) 公司拟开展的日常关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特
点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公
平、公正、合理的定价原则。
(2) 日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于推动公司业务
发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢。
(3) 公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利
益输送或利益侵占。
我们同意公司董事会的该项议案。
（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况
2022 年，公司在董事会审议确定的日常关联交易范围内执行交易，交易公
允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2022 年度公司日
常关联交易执行情况见下表：
2022年日常关联交易金额和类别
关联交易 关联交易内 2022 年实际 2022 年预计
关联方 关联关系
类别 容 金额（元） 金额（元）
母公司的
安徽 新盛汽车
全资子公 采购商品 购买车辆 486,654.87 500,000.00
贸易有限公司
司
安徽 雷鸣红星 母公司的
化工 有限责任 控股子公 采购商品 采购外协件 701,629.22 3,540,500.00
公司 司
安徽 雷鸣红星 母公司的
化工 有限责任 控股子公 采购商品 水电费结算 0.00 1,500,000.00
公司 司
母公司的
安徽 军工融合
全资子公 采购商品 采购原材料 437,444.65 0.00
发展有限公司
司
安徽 长城置业 母公司的
项目委托管
发展 有限责任 全资子公 接受劳务 624,604.86 1,200,000.00
理
公司 司
2
关联交易 关联交易内 2022 年实际 2022 年预计
关联方 关联关系
类别 容 金额（元） 金额（元）
安徽 芯核防务 母公司的
装备 技术股份 控股子公 接受劳务 项目研制 0.00 210,000.00
有限公司 司
母公司的
安徽 双玖劳动 后勤综合服
全资子公 接受劳务 600,000.00 600,000.00
服务有限公司 务
司
安徽 雷鸣红星 母公司的
化工 有限责任 控股子公 接受劳务 外协件加工 128,812.40 150,000.00
公司 司
安徽 长城置业 母公司的
后勤综合服
发展 有限责任 全资子公 提供劳务 0.00 180,000.00
务
公司 司
安徽 安粮国际
其他 销售商品 销售锚具 806,527.44 0.00
发展有限公司
安徽 芯核防务 母公司的
装备 技术股份 控股子公 销售商品 销售配件 146,283.32 0.00
有限公司 司
安徽 雷鸣红星 母公司的
化工 有限责任 控股子公 租入租出 厂房租赁 2,325,826.80 2,550,000.00
公司 司
安徽 军工集团
母公司 租入租出 办公楼租赁 581,700.00 581,700.00
控股有限公司
安徽 芯核防务
装备 技术股份 租入租出 厂房租赁 200,219.54 0.00
有限公司
合 计 7,039,703.10 11,012,200.00
（三）2023年日常关联交易预计金额和类别
根据本年度生产经营和劳务服务需要，参考2022年关联交易执行情况，公司
2023年度日常关联交易预计情况如下：
2023年日常关联交易预计金额和类别
定价原 2023 年预计
关联交易类别 关联交易内容 关联方
则 （元）
采购商品 纳米金属箔片采购 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 市场价 15,700,000.00
采购商品 盘圆材料采购 安徽军工融合发展有限公司 市场价 14,000,000.00
采购商品 水电费结算 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 市场价 1,500,000.00
购买商品 购买汽车 安徽新盛汽车贸易有限公司 市场价 810,000.00
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接受劳务 工程管理费 安徽军工融合发展有限公司 市场价 700,000.00
接受劳务 后勤综合服务 安徽双玖劳动服务有限公司 协议价 600,000.00
接受劳务 项目研制 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 协议价 210,000.00
销售商品 预应力锚具销售 安徽安粮国际发展有限公司 市场价 1,000,000.00
租入租出 厂房租赁 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 市场价 4,500,000.00
租入租出 办公楼及厂房租赁 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 协议价 660,000.00
租入租出 办公楼租赁 安徽军工集团控股有限公司 协议价 581,700.00
合 计 40,261,700.00
2023年主要日常关联交易预计情况说明：
1．公司子公司安徽红星机电科技股份有限公司因生产经营需要，采购母公
司的安徽雷鸣红星化工有限责任公司纳米金属箔片等材料，全年预计金额 1570
万元；
2．公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司因生产经营需要，采购安
徽军工融合发展有限公司的“Q235 低碳钢热轧圆盘条”，全年预计金额 1400 万
元；
3．公司子公司安徽红星机电科技股份有限公司为完成年度军品订单，受生
产场地限制，需租用安徽雷鸣红星化工有限责任公司厂房，全年预计支付租赁费
450 万元及水电费 150 万元；
4．公司子公司安徽金星预应力工程技术有限公司销售给安徽安粮国际发展
有限公司预应力锚具，全年预计金额 100 万元。
根据公司年度经营目标及业务发展需要，公司预计 2023 年度关联交易总额
为 4026.17 万元。
二、 关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
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关联方的基本情况
注册资本 与本公司
关联人名称 公司类型 法定代表人 注册地址 主营业务
（万元） 关系
安徽军工集团 有限责任公司（国有 合肥市包河区山 控股股东、母
王本河 47850.00 从事国有资本运营和民品科研、生产、销售；对子公司军品科研、生产、销售进行管理。
控股有限公司 独资） 东路508号 公司
军用及警用装备的研制、生产、销售和技术服务（凭许可证经营）；传感器、公共安全检测预警产品、光电产品、微
安徽芯核防务 合肥市高新区望 波产品、电子信息产品、消防产品、应急救援产品、新能源装备及其配件、轨道交通配件、汽车零部件、仪器仪表、
股份有限公司（非上 母公司的控股
装备技术股份 王 强 江西路800号 D8 3000.00 模拟训练装备的研发、生产、销售、技术服务；毫米波告警器及配套装备、显示击发控制装备、火控装备、电源的研
市、国有控股） 子公司
有限公司 楼2304室 发、生产、销售和技术服务；软件及信息系统的开发、集成、销售及维护；电子信息设备的安装、施工和维护。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽雷鸣红星 紧固件系列产品、特殊用途烟火制品、海上救生信号烟火剂、训练器材、声光烟训练弹、烟雾罐、消防用火工品、消
有限责任公司（国有 母公司的控股
化工有限责任 夏 杰 肥东县众兴乡 7000.00 防标准件、拉火帽、产气块、灭火器材、纳米合金箔片制造及销售；工业电雷管、塑料导爆管、导爆管雷管生产及销
控股） 子公司
公司 售；危险货物运输（1类1项）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
有限责任公司（自然
安徽双玖劳动 安徽省合肥市金 母公司的全资
人投资或控股的法人 吴海峰 50.00 劳务输出（除境外劳务）；物业管理；园林绿化；水电、建筑物维修；家政服务；房屋租赁。
服务有限公司 寨南路401号 子公司
独资）
有限责任公司（自然 安徽省合肥市瑶
安徽新盛汽车 母公司的全资
人投资或控股的法人 李 宇 海区国际汽车城 300.00 一般经营项目：汽车及配件、油辅料销售，汽车美容，汽车、房屋租赁。
贸易有限公司 子公司
独资） 精品车城 C 号楼
道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；
有限责任公司（非自 合肥市包河经济 园区管理服务；工程管理服务；对外承包工程；园林绿化工程施工；住房租赁；国内贸易代理；互联网销售（除销售
安徽军工融合 母公司的全资
然人投资或控股的法 戴维良 开发区山东路508 1000.00 需要许可的商品）；建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；水泥制品销售；家用电器销售；电子产品销
发展有限公司 子公司
人独资） 号1号楼2楼 售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品批发；服装服饰批发（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）
预包装食品、散装食品、果蔬、畜禽、水产品、大米、玉米、小麦、 大麦、油脂、高粱、棉花、农产品、饲料、医
疗器械、硫磺、煤炭、焦炭、钢材、金属材料、有色金属、矿产品、化工产品（除危险品）、炉料、水泥和混凝土、
有限责任公司（自然 安徽省合肥市金
安徽安粮国际 包装材料、化工原料（除危险品）、纱线、沥青（除危险品）、汽车、汽车配件、工程机械、 电器、农机、五金工
人投资或控股的法人 朱 亮 寨路389号盛安广 30000.00 其他
发展有限公司 具、药原料销售；多媒体通信与数码影像产品、计算机软硬件销售；锂电池销售；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销
独资） 场
售；仓储（除危险品）；自营和代理国家批准的各类商品、肉类进出口和技术进出口业务（国家法律法规限制或禁止
的除外，涉及许可的凭许可证件经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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（二）公司履约能力分析
控股股东安徽军工集团控股有限公司及其下属公司生产经营正常，履约情况
良好，不存在影响上市公司发展的可能性。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；
没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由
双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需
要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市
场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双
方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益
侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
五、备查文件
1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽长城军工股份有限公司董事会
2023年4月19日
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