证券代码：601606           证券简称：长城军工    公告编号：2023-007

                     安徽长城军工股份有限公司
         关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）于 2023 年 4
月 7 日以书面或通讯的方式向公司全体监事发出了第四届监事会第十一次会议
通知。本次会议于 2023 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方
式召开。本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人，会议由监事会主席常兆
春先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军
工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况

   （一）审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—
—年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度报告
及摘要》进行了审核，并发表意见如下：
    经审议，监事会认为：
    1．公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定；
    2．公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经
营管理和财务状况等事项；
    3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年度报告编制和审议的人

                                     1
员有违反保密规定的行为。
    综上所述，同意公司 2022 年年度报告及报告摘要。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》。
    本议案需提交股东大会审议。

   （二）审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》


    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    表决结果：通过

    经审议，监事会认为：监事会未发现公司在依法运作、财务情况、募集资金

存放与使用、收购或出售资产交易、资金占用、对外担保和关联交易等方面存在

问题。同意公司 2022 年度监事会工作报告。

    本议案需提交股东大会审议。

   （三）审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》


    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    表决结果：通过

    经审议，监事会认为：2023 年度公司及子公司与关联方之间基于业务特点

和生产经营拟开展正常、合法的交易行为，符合公司经营实际，遵循了公平、公

正、合理的定价原则；日常关联交易能够充分利用关联方的资源和优势，有利于

推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双方合作共赢；2023 年度拟开展的日

常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益侵

害。同意公司及子公司与关联方的 2023 年度预计日常关联交易事项。具体内容

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份

有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

   （四）审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年度财务预算方
案》



                                    2
    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    表决结果：通过

    经审议，监事会认为：2022 年度公司财务决算报告在所有重大方面均按照

企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以

及 2022 年度的经营成果和现金流情况。公司 2022 年度财务报表已经中证天通会

计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司

2023 年度财务预算方案建立在 2022 年经营成果基础上，并结合公司战略发展规

划、2023 年度经营目标进行编制的。同意公司 2022 年度财务决算报告与 2023 年

度财务预算方案。

    本议案需提交股东大会审议。

   （五）审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    经审议，监事会认为：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券、期货相关业务资格，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、
公正的执业准则，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发
现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，满足公司审计工作要求，具
备投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘中证天
通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份有限公
司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。
    本议案需提交股东大会审议。

   （六）审议并通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》等有
关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的

                                    3
健康、稳定、可持续发展。公司 2022 年度利润分配预案中现金分红水平是合理
的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，同意该利润分配预案。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工
股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。
    本议案需提交股东大会审议。

   （七）审议并通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告能够真实、准确、完整地反映公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况，
公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军工股份
有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
011）。

   （八）审议并通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，可以提高
自有资金使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上
述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。具
体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽长城军
工股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。
    本议案需提交股东大会审议。

   （九）审议并通过《公司 2023 年度投资方案》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过


                                    4
    经审议，监事会认为：公司 2023 年投资突出主业，持续推进科研设备升级、
生产线自动化更新改造，提升自主研发创新能力、工艺技术水平和产能，与公司
发展相适应，同意公司 2023 年度投资方案。
    本议案需提交股东大会审议。

   （十）审议并通过《关于公司监事 2022 年度薪酬及考核情况的议案》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    经审议，监事会认为：在公司担任其他职务的职工监事按其所在公司岗位及
所担任职务领取相应的薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。2022 年度，公司监事
会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，认真履行监事职权。
公司监事履职过程中勤勉尽责，未发生《上市公司治理准则》及《公司章程》等
相关规定中的禁止行为。
    本议案需提交股东大会审议。

   （十一）审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    经审议，监事会认为：

    1．公司根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，遵循内部控制的基
本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖长城军工各环节的内控制度，保证
了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

    2．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司的内控重点，活动的执行及监督充分有效。

    3．内部控制评价报告真实、完整地反映了长城军工内部控制制度建立健全
和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观准确的。

    综上所述，同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。


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    本议案需提交股东大会审议。

   （十二）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

    表决情况：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决结果：通过
    经审议，监事会认为：
    1．公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    2．公司 2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2023 年第
一季度的经营管理和财务状况等事项；
    3．在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    综上所述，同意公司 2023 年第一季度报告。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽
长城军工股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-013）。

   三、备查文件

    公司第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                         安徽长城军工股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 19 日




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