证券代码：601658         证券简称：邮储银行      公告编号：临 2020-016




             中国邮政储蓄银行股份有限公司
                     董事会决议公告

    中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



    中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2020

年 3 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 3 月 25 日在北京

以现场方式召开会议。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。

部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国

邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定。

    会议由张金良董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以

下议案：

    一、关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    本行发行股份一般性授权的具体内容请见附件一。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    二、关于中国邮政储蓄银行设立信用卡中心专营机构的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权


                                   1
0 票。

    本次会议同意信用卡中心专营机构设立方案，同时同意授权董事

长、行长单独或共同，根据境内外法律、法规及其他规范性文件的变

化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对信用卡中

心专营机构设立方案等与本议案相关的内容进行必要的调整和修改。

    三、关于中国邮政储蓄银行 2019 年度财务决算方案的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    四、关于中国邮政储蓄银行首次公开发行 A 股股票募集资金存

放与实际使用情况专项报告的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    五、关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。具体内容请见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    六、关于中国邮政储蓄银行 2019 年年度报告及摘要、年度业绩

报告的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

                               2
0 票。

    中国邮政储蓄银行 2019 年年度报告及摘要具体内容请见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    七、关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。具体内容请见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    八、关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度内部控制评价报告》的

议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    九、关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度全面风险管理报告》的

议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    十、关于中国邮政储蓄银行董事会 2019 年度工作报告及 2020

年度工作计划的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    2019 年度董事会工作报告尚需提交本行股东大会审议。

                               3
    十一、关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司股东大会对董事会

授权方案》2019 年度执行情况的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    本议案尚需向本行股东大会报告。

    十二、关于《中国邮政储蓄银行 2019 年社会责任（环境、社会、

管治）报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    十三、关于中国邮政储蓄银行追加 2020 年度对外捐赠授权额度

的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    为积极履行社会责任，根据本行 2020 年度对外捐赠实际需求，

申请在 2020 年追加董事会、行长对外捐赠授权额度，将本行董事会、

行长 2020 年度对外捐赠的授权额度提高为 7,500 万元。在上述额度

内的对外捐赠事项，由股东大会授权董事会、并由董事会转授权行长

审批。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十四、关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度关联交易专项报告》

的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

                               4
0 票。

    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

    本议案尚需向本行股东大会报告。

    十五、关于中国邮政储蓄银行预测 2020-2021 年关联交易金额

上限的议案

    （一）与中国邮政集团有限公司及其关联人之间的关联交易

    张金良董事、张学文董事、姚红董事、韩文博董事、刘尧功董事

对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    （二）与中国船舶重工集团有限公司及其关联人之间的关联交易

    刘悦董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    （三）与中国银联股份有限公司之间的关联交易

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    （四）H 股需要调整关联交易的上限预测情况

    张金良董事、张学文董事、姚红董事、韩文博董事、刘尧功董事

对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

                               5
    具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    十六、关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整的议案

    傅廷美董事、温铁军董事、钟瑞明董事、胡湘董事、潘英丽董事

与本议案存在重大利害关系，回避表决。

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0

票。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。

    十七、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，并结合

董事会专门委员会工作需要，对董事会下设部分专门委员会进行调

整：

    （一）选举郭新双先生担任董事会战略规划委员会委员。

    （二）选举郭新双先生担任董事会提名和薪酬委员会委员。

    （三）选举郭新双先生担任董事会社会责任与消费者权益保护委

员会主席及委员，自郭新双先生正式任职之日起，姚红女士不再代为

履行董事会社会责任与消费者权益保护委员会主席职务。

    郭新双先生所任董事会专门委员会职务自中国银行保险监督管

理委员会（以下简称中国银保监会）核准其董事任职资格之日起生效。

    十八、关于聘任杜春野先生为中国邮政储蓄银行副行长的议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

                               6
    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

    根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的有关规定，同意聘

任杜春野先生为本行副行长。

    杜春野先生担任本行副行长的任职资格还需经中国银保监会核

准，杜春野先生自取得中国银保监会任职资格核准之日起正式就任本

行副行长。

    杜春野先生简历见附件二。

    十九、关于提请召开中国邮政储蓄银行 2019 年年度股东大会的

议案

    议案表决情况：有效表决票 12 票，同意 12 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    本行 2019 年年度股东大会拟于 2020 年 5 月 28 日召开。本行 2019

年年度股东大会通知将另行公告。



    特此公告。



    附件：一、中国邮政储蓄银行股份有限公司发行股份一般性授权

          二、杜春野先生简历



                            中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年三月二十五日




                                7
附件 1


     中国邮政储蓄银行股份有限公司发行股份一般性授权

    为保障中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“本行”）业

务经营发展和股东长远利益，做好资本管理工作，根据相关法律法规、

本行股票上市地有关监管规定以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司

章程》（以下简称公司章程）的规定，提请股东大会审议发行股份一

般性授权，以单独或同时配发、发行及处置数量不超过该一般性授权

获股东大会批准之日本行已发行 A 股及 H 股各自数量 20%的新增 A 股

及/或 H 股、优先股股份及/或购股权(包括认股权证、可转换债券及

附有权利认购或转换成股份的其他证券)，具体授权内容如下：

    一、在依照本条第（一）、（二）及（三）项所列条件的前提下，

无条件授予本行董事会一般性授权，于有关期间（定义见下文）内，

行使一切权力以单独或同时配发、发行及处置本行新增的 A 股及/或

H 股及优先股，并作出或授出需要或可能需要配发股份的售股建议、

协议及/或购股权(包括认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换

成股份的其他证券)：

    （一）除董事会可于有关期间内作出或授出售股建议、协议、及

/或购股权（包括认股权证、可转换债券及附有权利认购或转换成股

份的其他证券），而该等售股建议、协议及/或购股权可能需要在有

关期间结束时或之后进行或行使外，该授权不得超过有关期间；

    （二）董事会批准予以配发、发行及处置的 A 股、H 股及/或优

先股（优先股按强制转股价格计算全部转换后的 A 股及／或 H 股数量）


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及作出或授出售股建议、协议及/或购股权（包括认股权证、可转换

债券及附有权利认购或转换成股份的其他证券）的数量（上述证券按

照其转换为/配发 A 股和/或 H 股的数量计算）各自不得超过于本议案

获股东大会审议通过之日本行已发行的 A 股及/或 H 股各自数量的

20%；

    （三）董事会须在符合相关适用法律、法规及规范性文件（包括

但不限于本行股票上市地有关监管规定），并获得中国证券监督管理

委员会及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下，方可行使本议

案项下的一般性授权。

    二、就本项议案而言，“有关期间”指由本议案获股东大会审议

通过之日起至下列三者中最早日期止的期间：

    （一）本行下届年度股东大会结束时；或

    （二）本议案经股东大会审议通过之日后 12 个月届满之日；或

    （三）本行股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本

项议案赋予董事会授权之日。

    三、授权董事会根据本行股份发行的方式、种类、数量和股份发

行完成后本行股本结构等的实际情况适时对公司章程做出其认为适

当及必要的修订，以反映本行新的股本结构和注册资本（如涉及），

以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续（包括但不限于取

得相关监管机构的批准以及办理工商登记备案手续等）以实现依据本

议案所实施的股份发行行为。

    四、为顺利实施股份发行，建议提请股东大会同意董事会在获得

上述授权的条件下，将上述授权转授权董事长、行长，共同或单独全

权办理根据一般性授权发行股份有关事宜。
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附件 2


                       杜春野先生简历


    杜春野先生，中国国籍，1977 年出生。

    杜春野先生自 2017 年 4 月起任中国邮政储蓄银行董事会秘书，

于 2019 年 12 月起任中国邮政储蓄银行北京分行行长、党委书记，并

于 2020 年 2 月起任中国邮政储蓄银行党委委员。曾任中国邮政集团

公司总经理办公室副经理、高级业务经理、经理，中国邮政储蓄银行

办公室总经理，中国邮政储蓄银行北京分行党委委员、副行长，中国

邮政储蓄银行深圳分行行长、党委书记等职务。获北京邮电大学工商

管理硕士学位，高级经济师。




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