证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2020-028
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股
份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）总行
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 503
其中：A 股股东人数 497
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,762,431,040
其中：A 股股东持有股份总数 64,577,197,215
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 16,185,233,825
1
3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
股份总数的比例（%） 92.853302
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 74.244991
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.608311
注： 1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及本次股东大会情况，本次股东大会
的议案无需由本行优先股股东审议表决。
3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其
持有本行股权的百分之五十，则其已质押部份股权在股东大会上不能行使表决权。
截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有
本行股权的百分之五十，其质押股权共计 38,980 股股份在股东大会上不能行使表决
权，本次股东大会有表决权股份数合共 86,978,523,220 股，占本行股份总数的
99.999955%。
(四) 会议主持与表决情况
本次股东大会由本行董事会召集，会议由本行董事长张金良先生主持召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 13 人，出席 11 人，张学文、钟瑞明董事因其他工作安排未能
出席会议；
2. 本行在任监事 9 人，出席 9 人；
3. 本行董事会秘书杜春野先生出席会议，部分高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2
1. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,006,015 99.999704 178,700 0.000277 12,500 0.000019
H股 16,174,158,725 99.931573 0 0.000000 11,075,100 0.068427
普通 80,751,164,740 99.986050 178,700 0.000221 11,087,600 0.013729
股合
计：
2. 议案名称：关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,018,615 99.999723 176,600 0.000274 2,000 0.000003
H股 16,174,158,725 99.931573 0 0.000000 11,075,100 0.068427
普通
股合 80,751,177,340 99.986066 176,600 0.000218 11,077,100 0.013716
计：
3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2019 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,016,515 99.999720 178,700 0.000277 2,000 0.000003
3
H股 16,174,158,725 99.931573 0 0.000000 11,075,100 0.068427
普通 80,751,175,240 99.986063 178,700 0.000221 11,077,100 0.013716
股合
计：
4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,055,115 99.999780 141,000 0.000218 1,100 0.000002
H股 16,185,233,825 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 80,762,288,940 99.999824 141,000 0.000175 1,100 0.000001
股合
计：
5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2020 年度固定资产投资预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,027,515 99.999737 167,700 0.000260 2,000 0.000003
H股 16,185,233,825 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 80,762,261,340 99.999790 167,700 0.000208 2,000 0.000002
计：
6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,022,615 99.999730 172,600 0.000267 2,000 0.000003
H股 16,174,043,633 99.930862 11,190,192 0.069138 0 0.000000
普通
股合 80,751,066,248 99.985928 11,362,792 0.014070 2,000 0.000002
计：
7. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,007,915 99.999707 189,300 0.000293 0 0.000000
H股 16,183,583,825 99.989806 1,589,000 0.009817 61,000 0.000377
普通
股合 80,760,591,740 99.997723 1,778,300 0.002201 61,000 0.000076
计：
8. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,007,915 99.999707 188,200 0.000291 1,100 0.000002
H股 16,185,172,825 99.999623 0 0.000000 61,000 0.000377
5
普通
股合 80,762,180,740 99.999690 188,200 0.000233 62,100 0.000077
计：
9. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行追加 2020 年度对外捐赠授权额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,007,815 99.999707 189,400 0.000293 0 0.000000
H股 16,185,233,825 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通
股合 80,762,241,640 99.999765 189,400 0.000235 0 0.000000
计：
10. 议案名称：关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,558,257,198 99.970671 18,938,017 0.029326 2,000 0.000003
H股 12,927,619,161 79.872922 3,257,553,664 20.126701 61,000 0.000377
普通
股合 77,485,876,359 95.942972 3,276,491,681 4.056950 63,000 0.000078
计：
11. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 64,577,024,815 99.999733 172,400 0.000267 0 0.000000
H股 13,911,209,825 85.950008 6,660,000 0.041149 2,267,364,000 14.008843
普通
股合 78,488,234,640 97.184091 6,832,400 0.008460 2,267,364,000 2.807449
计：
（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于中国邮 8,113,121,288 99.998249 141,000 0.001737 1,100 0.000014
政储蓄银行
4 2019 年 度
利润分配方
案的议案
关于中国邮 8,113,088,788 99.997848 172,600 0.002127 2,000 0.000025
政储蓄银行
聘 请 2020
6
年度会计师
事务所的议
案
关于中国邮 8,113,074,088 99.997667 189,300 0.002333 0 0.000000
政储蓄银行
独立非执行
7
董事薪酬调
整方案的议
案
关于中国邮 8,113,074,088 99.997667 188,200 0.002320 1,100 0.000013
政储蓄银行
8 外部监事薪
酬调整方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
7
上述第 10、11 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会
议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。
上述第 1 至 10 项议案内容请见本行于 2020 年 4 月 14 日刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议资料》，第 11 项议案
内容请见本行于 5 月 14 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于
2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁律师、康娅忱律师
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中
国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股
东大会之法律意见书。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2020 年 5 月 28 日
8
