证券代码：601658         证券简称：邮储银行      公告编号：临 2020-038




             中国邮政储蓄银行股份有限公司
                     董事会决议公告

    中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。



    中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于 2020

年 8 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 28 日在北京

以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名，亲自出席 13 名。部分

监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政

储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

    会议由张金良董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以

下议案：

    一、关于中国邮政储蓄银行 2020 年半年度报告、摘要及业绩公

告的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权

0 票。

    中国邮政储蓄银行 2020 年半年度报告及摘要具体内容请见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于中国邮政储蓄银行聘请 2021 年度会计师事务所的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权
                                   1
0 票。

    独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

    本议案尚需提交本行股东大会审议。具体内容请见上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    三、关于《中国邮政储蓄银行 2020 年上半年全面风险管理报告》

的议案

    议案表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权

0 票。



    特此公告。



                             中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年八月二十八日




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