证券代码：601658        证券简称：邮储银行   公告编号：临 2020-055


                 中国邮政储蓄银行股份有限公司
   关于召开 2020 年第二次临时股东大会、2020 年
       第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股
                        类别股东大会的通知

    中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2020年12月21日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次

          2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020
          年第一次 H 股类别股东大会


(二)      股东大会召集人：中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称中国邮政

          储蓄银行或本行）董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

                                      1
        合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

        召开的日期时间：2020 年 12 月 21 日   14 点 30 分

        召开地点：北京市西城区金融大街 3 号本行总行


(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间


        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 21 日
                           至 2020 年 12 月 21 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
   通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权
        无。


二、    会议审议事项


（一）2020 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股及 H 股股东
非累积投票议案

                                     2
       关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股
 1                                                √
       股票条件的议案
       关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票
2.00                                              √
       方案的议案
2.01   发行的证券种类和面值                       √

2.02   发行方式和发行时间                         √
2.03   募集资金规模及用途                         √
2.04   发行对象及认购方式                         √
2.05   发行价格及定价原则                         √
2.06   发行数量                                   √
2.07   发行股票的限售期                           √

2.08   上市地点                                   √
2.09   发行完成前滚存未分配利润安排               √
2.10   决议有效期                                 √
       关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票
 3                                                √
       募集资金使用可行性报告的议案
       关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月 30
 4                                                √
       日止前次募集资金使用情况报告的议案
       关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票
 5     摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项   √
       的议案
       关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021 年
 6                                                √
       -2023 年）股东回报规划的议案
       关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
 7     人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜    √
       的议案
       关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股
 8                                                √
       股票涉及关联交易的议案
 9     关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条   √

                                 3
        件生效的股份认购合同》的议案
        关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行非执
  10                                                         √
        行董事的议案
        关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银行非
  11                                                         √
        执行董事的议案

        关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行独立
  12                                                         √
        非执行董事的议案
        关于中国邮政储蓄银行 2019 年度董事薪酬清
  13                                                         √
        算方案的议案
        关于中国邮政储蓄银行 2019 年度监事薪酬清
  14                                                         √
        算方案的议案

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东

非累积投票议案
        关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方
 1.00                                                        √
        案的议案
 1.01   发行的证券种类和面值                                 √
 1.02   发行方式和发行时间                                   √
 1.03   募集资金规模及用途                                   √
 1.04   发行对象及认购方式                                   √

 1.05   发行价格及定价原则                                   √
 1.06   发行数量                                             √
 1.07   发行股票的限售期                                     √
 1.08   上市地点                                             √
 1.09   发行完成前滚存未分配利润安排                         √
 1.10   决议有效期                                           √
  2     关于提请股东大会授权董事会及董事会授权               √

                                    4
        人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的
        议案
        关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股
  3                                                          √
        票涉及关联交易的议案
        关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条
  4                                                          √
        件生效的股份认购合同》的议案

（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                        H 股股东

非累积投票议案
        关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方
 1.00                                                        √
        案的议案
 1.01   发行的证券种类和面值                                 √

 1.02   发行方式和发行时间                                   √
 1.03   募集资金规模及用途                                   √
 1.04   发行对象及认购方式                                   √
 1.05   发行价格及定价原则                                   √
 1.06   发行数量                                             √
 1.07   发行股票的限售期                                     √

 1.08   上市地点                                             √
 1.09   发行完成前滚存未分配利润安排                         √
 1.10   决议有效期                                           √
        关于提请股东大会授权董事会及董事会授权
  2     人士办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的            √
        议案
        关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行 A 股股
  3                                                          √
        票涉及关联交易的议案
  4     关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署《附条             √

                                   5
        件生效的股份认购合同》的议案


（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

       有关本行董事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2020 年 10 月
  29 日、2020 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
  《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
       有关本行监事会审议上述有关事项的情况，请参见本行于 2020 年 10 月
  29 日、2020 年 11 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
  《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
      有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）和本行网站（www.psbc.com）。


（二） 特别决议议案：2020 年第二次临时股东大会第 2、7、8、9 项议案，
       2020 年第一次 A 股类别股东大会议案第 1、2、3、4 项议案，及 2020 第
       一次 H 股类别股东大会议案第 1、2、3、4 项议案


（三） 对中小投资者单独计票的议案：2020 年第二次临时股东大会第 1、2、3、
       4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案，2020 年第一次 A 股类
       别股东大会议案 1、2、3、4，及 2020 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、
       2、3、4


（四） 涉及关联股东回避表决的议案：2020 年第二次临时股东大会第 2、3、7、
       8、9 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案，
       2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3、4 项议案
       应回避表决的关联股东名称： 本行本次非公开发行 A 股股票的发行对象
       及其关联人

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无




                                    6
三、   股东大会投票注意事项


(一)   本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
       可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
       投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
       票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
       证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
       有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。
       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的
       表决票。


(三)   同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
       行表决的，以第一次投票结果为准。


(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


(五)   根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或者超过其持有本

       行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决

       权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关

       信息。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

       册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

       式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H 股股东

       参会事项，参见本行在香港交易所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）


                                  7
         发布的本次股东大会通告和通函。


       股份类别         股票代码          股票简称         股权登记日
         Ａ股            601658           邮储银行         2020/12/15



(二)     本行董事、监事和高级管理人员。


(三)     本行聘请的律师。


(四)     其他人员。



五、     会议登记方法


（一） 符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代
         表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席现场会
         议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1 及附件 2）、本人有效身
         份证件、持股凭证进行登记。
         符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或
         其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代
         理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件 1 及附件
         2）、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
（二） 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
         法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
（三） 现场会议登记时间为 2020 年 12 月 21 日 13 点 30 分至 14 点 30 分，14
         点 30 分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。
（四） 现场会议登记地点为北京市西城区金融大街 3 号本行总行。




                                      8
六、     其他事项


（一） 会议联系方式：
         地址：中国北京市西城区金融大街 3 号（邮编：100808）
                中国邮政储蓄银行董事会办公室
         会务常设联系人：杨杨
         电话：010-68858158
         传真：010-68858165
         电子邮箱：psbc.ir@psbcoa.com.cn
（二） 本次会议出席人员的交通及食宿自理。


特此公告。


附件 1.中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书
       2.中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委
         托书




                                     中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会
                                               2020 年 12 月 4 日




                                     9
附件 1


   中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书


中国邮政储蓄银行股份有限公司：

         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 21
日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                非累积投票议案名称             同意      反对      弃权

         关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行
  1
         A 股股票条件的议案
         关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股
2.00
         股票方案的议案
2.01     发行的证券种类和面值
2.02     发行方式和发行时间
2.03     募集资金规模及用途
2.04     发行对象及认购方式

2.05     发行价格及定价原则
2.06     发行数量
2.07     发行股票的限售期
2.08     上市地点
2.09     发行完成前滚存未分配利润安排
2.10     决议有效期

         关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股
  3
         股票募集资金使用可行性报告的议案
  4      关于中国邮政储蓄银行截至 2020 年 9 月
                                         10
      30 日止前次募集资金使用情况报告的议
      案
      关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股
  5   股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
      体承诺事项的议案
      关于中国邮政储蓄银行未来三年（2021
  6
      年-2023 年）股东回报规划的议案

      关于提请股东大会授权董事会及董事会
  7   授权人士办理本次非公开发行 A 股股票
      具体事宜的议案
      关于中国邮政储蓄银行本次非公开发行
  8
      A 股股票涉及关联交易的议案
      关于中国邮政储蓄银行与特定对象签署
  9
      《附条件生效的股份认购合同》的议案
      关于重选刘悦先生为中国邮政储蓄银行
 10
      非执行董事的议案
      关于重选丁向明先生为中国邮政储蓄银
 11
      行非执行董事的议案
      关于重选胡湘先生为中国邮政储蓄银行
 12
      独立非执行董事的议案

      关于中国邮政储蓄银行 2019 年度董事薪
 13
      酬清算方案的议案
      关于中国邮政储蓄银行 2019 年度监事薪
 14
      酬清算方案的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日
                                   11
备注：


1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
   对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
   行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2020 年 12 月 20 日 14 点 30 分前以专人、邮寄、
   电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




                                    12
附件 2


 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书


中国邮政储蓄银行股份有限公司：

         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 12 月 21
日召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称             同意      反对      弃权

         关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A
1.00
         股股票方案的议案
1.01     发行的证券种类和面值
1.02     发行方式和发行时间
1.03     募集资金规模及用途
1.04     发行对象及认购方式
1.05     发行价格及定价原则

1.06     发行数量
1.07     发行股票的限售期
1.08     上市地点
1.09     发行完成前滚存未分配利润安排
1.10     决议有效期
         关于提请股东大会授权董事会及董事
  2      会授权人士办理本次非公开发行 A 股
         股票具体事宜的议案

         关于中国邮政储蓄银行本次非公开发
  3
         行 A 股股票涉及关联交易的议案
                                       13
         关于中国邮政储蓄银行与特定对象签
  4      署《附条件生效的股份认购合同》的
         议案




委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：




                                         委托日期：   年   月   日




备注：


1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
   对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
   行表决。
2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3. 请将本授权委托书复印件于 2020 年 12 月 20 日 14 点 30 分前以专人、邮寄、
   电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
4. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。




                                    14