邮储银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会决议公告2022-10-27
证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2022-038
中国邮政储蓄银行股份有限公司
监事会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于 2022
年 10 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 26 日以书
面传签方式召开会议。会议应参与表决监事 8 名，实际参与表决监事
8 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章
程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
二、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案
监事会逐项审议了本次非公开发行 A 股股票的具体方案，表决结
果如下：
（一）发行的证券种类和面值
1
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（二）发行方式和发行时间
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（三）募集资金规模及用途
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（四）发行对象及认购方式
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（六）发行数量
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（七）发行股票的限售期
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（八）上市地点
2
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（九）发行完成前滚存未分配利润安排
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（十）决议有效期
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本次非公开发行方案尚需提交本行股东大会逐项审议。
三、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票预案的议案
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
四、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性报告的议案
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
五、关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况报告的议案
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
3
六、关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺事项的议案
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
七、关于中国邮政储蓄银行未来三年（2023 年—2025 年）股东
回报规划的议案
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
八、关于《中国邮政储蓄银行 2022 年第三季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本行监事会认为，本行 2022 年第三季度报告的编制和审议程序
符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反
映了本行的实际情况。
九、关于中国邮政储蓄银行 2021 年度监事薪酬清算方案的议案
（一）监事长薪酬清算方案
陈跃军监事长对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（二）股东代表监事薪酬清算方案
4
赵永祥监事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（三）外部监事薪酬清算方案
吴昱、白建军、陈世敏监事对本项议案存在重大利害关系，回避
表决。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（四）职工监事薪酬清算方案
李跃、卜东升、谷楠楠监事对本项议案存在重大利害关系，回避
表决。
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本项议案尚需提交本行股东大会审议。
本行 2021 年度监事薪酬清算方案请见本公告附件。
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十六日
5
附件
2021 年度监事薪酬清算方案
根据本行 2021 年年度报告披露的安排，经本行监事会审议通过，
本行监事 2021 年度税前薪酬的其余部分披露如下：
单位：人民币万元
2021 年度从本行获得的税前薪酬的其余部分 2021 年任职
社会保险、住房 其他货 期间是否在
姓名 职务 应付薪酬 公积金、企业年 币性收 合计 股东单位或
金的单位缴费等 入 其他关联方
1 2 3 4=1+2+3 领取薪酬
陈跃军 监事长、股东代表监事 122.00 3.10 - 125.10 否
赵永祥 股东代表监事 - - - - 是
吴 昱 外部监事 - - - - 是
白建军 外部监事 - - - - 是
陈世敏 外部监事 - - - - 是
李 跃 职工监事 - - - - 否
卜东升 职工监事 - - - - 否
谷楠楠 职工监事 - - - - 否
已离任监事
李玉杰 原股东代表监事 - - - - 是
宋长林 原职工监事 - - - - 否
注：
1.本行 2021 年年度报告已披露本行监事的部分薪酬情况，上表披露薪酬为报告期内全部应发税
前薪酬（不含 2021 年度发放的以往年度绩效年薪）其余部分。
2.监事长、股东代表监事陈跃军先生的税前薪酬中，部分绩效年薪实行延期支付，延期支付期限
为 3 年，每年支付比例为 1/3。如在规定期限内相关人员出现本人职责内的风险损失超常暴露，
本行将根据情节严重程度，止付部分或所有未付金额；情节严重的，本行将追索已发放的相关薪
酬。
3.2021 年股东代表监事赵永祥先生未在本行领取薪酬。
4.本行职工监事作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬制度领取的薪酬。
5.已离任的原股东代表监事李玉杰先生，2021 年未在本行领取薪酬。
6.已离任的原职工监事宋长林先生作为职工监事身份不领取薪酬，未统计其在本行按照员工薪酬
制度领取的薪酬。
7.本行监事的任期请参见本行 2020 年、2021 年年度报告。
6
