证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2022-042
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股
份有限公司（以下简称中国邮政储蓄银行或本行）总行
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
1. 出席会议的股东和代理人人数 119
其中：A 股股东人数 113
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,396,938,581
其中：A 股股东持有股份总数 65,442,961,705
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,953,976,876
1
3． 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权
股份总数的比例（%） 85.942478
其中：A 股股东持股占本行有表决权股份总数的比例（%） 70.838125
境外上市外资股股东持股占本行有表决权股份总
数的比例（%） 15.104353
注： 1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过
其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。
截至股权登记日，据本行所知，本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有
本行股权的百分之五十，其质押股权共计 153,810 股股份在股东大会上不能行使表
决权，本次股东大会有表决权股份数合共 92,383,813,795 股，占本行股份总数的
99.999834%。
(四) 会议主持与表决情况
本次股东大会由本行董事会召集。本行执行董事刘建军先生（代为履行董事
长职务）主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市
规则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 13 人，出席 12 人，刘悦董事因其他工作安排未能出席会议；
2. 本行在任监事 8 人，出席 5 人，陈跃军监事长、赵永祥、陈世敏监事因其他
工作安排未能出席会议；
3. 本行董事候选人出席会议；董事会秘书杜春野先生出席会议；全体高级管理
层成员列席会议。
2
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 65,385,599,764 99.912348 57,269,041 0.087510 92,900 0.000142
H股 13,779,855,360 98.752173 173,763,516 1.245261 358,000 0.002566
普通
股合 79,165,455,124 99.708448 231,032,557 0.290984 450,900 0.000568
计：
2.00 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 发行的证券种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 65,382,884,364 99.908199 59,984,441 0.091659 92,900 0.000142
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,714,796 99.696180 240,772,885 0.303252 450,900 0.000568
计：
3
2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 65,382,579,264 99.907733 60,284,441 0.092117 98,000 0.000150
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,409,696 99.695796 241,072,885 0.303630 456,000 0.000574
计：
2.03 募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,382,884,264 99.908199 59,979,441 0.091651 98,000 0.000150
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,714,696 99.696180 240,767,885 0.303246 456,000 0.000574
计：
2.04 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
4
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,382,884,264 99.908199 59,979,441 0.091651 98,000 0.000150
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,714,696 99.696180 240,767,885 0.303246 456,000 0.000574
计：
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,382,884,264 99.908199 59,979,441 0.091651 98,000 0.000150
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,714,696 99.696180 240,767,885 0.303246 456,000 0.000574
计：
2.06 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5
A股 65,382,882,764 99.908196 59,980,941 0.091654 98,000 0.000150
H股 13,770,067,932 98.682032 183,550,944 1.315402 358,000 0.002566
普通
股合 79,152,950,696 99.692699 243,531,885 0.306727 456,000 0.000574
计：
2.07 发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,382,882,764 99.908196 59,980,941 0.091654 98,000 0.000150
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,713,196 99.696178 240,769,385 0.303248 456,000 0.000574
计：
2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,382,882,764 99.908196 59,980,941 0.091654 98,000 0.000150
6
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,713,196 99.696178 240,769,385 0.303248 456,000 0.000574
计：
2.09 发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,382,580,364 99.907734 60,283,341 0.092116 98,000 0.000150
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,410,796 99.695797 241,071,785 0.303629 456,000 0.000574
计：
2.10 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,382,884,264 99.908199 59,979,441 0.091651 98,000 0.000150
H股 13,772,830,432 98.701829 180,788,444 1.295605 358,000 0.002566
普通
79,155,714,696 99.696180 240,767,885 0.303246 456,000 0.000574
股合
7
计：
3. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 65,382,521,364 99.907644 60,342,341 0.092206 98,000 0.000150
H股 13,769,981,932 98.681416 183,636,944 1.316018 358,000 0.002566
普通
股合 79,152,503,296 99.692135 243,979,285 0.307291 456,000 0.000574
计：
4. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 65,438,565,326 99.993282 3,860,479 0.005899 535,900 0.000819
H股 13,933,414,765 99.852643 20,204,111 0.144791 358,000 0.002566
普通
股合 79,371,980,091 99.968565 24,064,590 0.030309 893,900 0.001126
计：
8
5. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,382,824,864 99.908108 60,038,841 0.091742 98,000 0.000150
H股 13,772,744,432 98.701213 180,874,444 1.296221 358,000 0.002566
普通
股合 79,155,569,296 99.695997 240,913,285 0.303429 456,000 0.000574
计：
6. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 65,439,775,205 99.995131 3,058,500 0.004673 128,000 0.000196
H股 13,934,919,765 99.863429 18,699,111 0.134005 358,000 0.002566
普通
股合 79,374,694,970 99.971984 21,757,611 0.027404 486,000 0.000612
计：
7. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开
9
发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 65,385,873,164 99.912766 56,960,641 0.087039 127,900 0.000195
H股 13,779,855,360 98.752173 173,763,516 1.245261 358,000 0.002566
普通
股合 79,165,728,524 99.708792 230,724,157 0.290596 485,900 0.000612
计：
8. 议案名称：关于重选温铁军先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,336,477,356 99.837287 106,361,349 0.162525 123,000 0.000188
H股 13,663,414,953 97.917712 289,204,923 2.072563 1,357,000 0.009725
普通
股合 78,999,892,309 99.499922 395,566,272 0.498214 1,480,000 0.001864
计：
9. 议案名称：关于重选钟瑞明先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
10
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,000,949,751 99.324584 441,451,054 0.674559 560,900 0.000857
H股 10,985,444,814 78.726265 2,964,620,062 21.245700 3,912,000 0.028035
普通
股合 75,986,394,565 95.704439 3,406,071,116 4.289927 4,472,900 0.005634
计：
10. 议案名称：关于重选潘英丽女士为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,438,902,205 99.993797 3,686,500 0.005633 373,000 0.000570
H股 13,853,359,106 99.278931 100,259,770 0.718503 358,000 0.002566
普通 79,292,261,311 99.868160 103,946,270 0.130919 731,000 0.000921
股合
计：
11. 议案名称：关于选举唐志宏先生为中国邮政储蓄银行独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 65,442,256,805 99.998923 331,900 0.000507 373,000 0.000570
H股 13,953,618,876 99.997434 0 0.000000 358,000 0.002566
11
普通
股合 79,395,875,681 99.998661 331,900 0.000418 731,000 0.000921
计：
12. 议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2021 年度董事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 65,442,093,905 99.998674 769,800 0.001176 98,000 0.000150
H股 13,953,618,876 99.997434 0 0.000000 358,000 0.002566
普通
股合 79,395,712,781 99.998456 769,800 0.000970 456,000 0.000574
计：
13.议案名称：关于中国邮政储蓄银行 2021 年度监事薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,442,090,905 99.998669 464,800 0.000711 406,000 0.000620
H股 13,953,618,876 99.997434 0 0.000000 358,000 0.002566
普通
股合 79,395,709,781 99.998452 464,800 0.000586 764,000 0.000962
计：
12
（二）涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关 于 中 国 邮 政 3,215,510,484 98.247352 57,269,041 1.749810 92,900 0.002838
储蓄银行符合
1 非公开发行 A 股
股票条件的议
案
发 行 的 证 券 种 3,212,795,084 98.164385 59,984,441 1.832777 92,900 0.002838
2.01
类和面值
发行方式和发 3,212,489,984 98.155063 60,284,441 1.841943 98,000 0.002994
2.02
行时间
募集资金规模 3,212,794,984 98.164382 59,979,441 1.832624 98,000 0.002994
2.03
及用途
发行对象及认 3,212,794,984 98.164382 59,979,441 1.832624 98,000 0.002994
2.04
购方式
定价基准日、发 3,212,794,984 98.164382 59,979,441 1.832624 98,000 0.002994
2.05 行 价 格 及 定 价
原则
2.06 发行数量 3,212,793,484 98.164336 59,980,941 1.832670 98,000 0.002994
发 行 股 票 的 限 3,212,793,484 98.164336 59,980,941 1.832670 98,000 0.002994
2.07
售期
2.08 上市地点 3,212,793,484 98.164336 59,980,941 1.832670 98,000 0.002994
发 行 完 成 前 滚 3,212,491,084 98.155096 60,283,341 1.841910 98,000 0.002994
2.09 存 未 分 配 利 润
安排
2.10 决议有效期 3,212,794,984 98.164382 59,979,441 1.832624 98,000 0.002994
关 于 中 国 邮 政 3,212,432,084 98.153294 60,342,341 1.843712 98,000 0.002994
储蓄银行非公
开发行 A 股股票
3
募集资金使用
可行性报告的
议案
关 于 中 国 邮 政 3,268,476,046 99.865672 3,860,479 0.117954 535,900 0.016374
储蓄银行前次
4 募集资金使用
情况报告的议
案
13
关于中国邮政 3,212,735,584 98.162567 60,038,841 1.834439 98,000 0.002994
储蓄银行非公
开发行 A 股股票
5
摊薄即期回报、
填补措施及相
关主体承诺事
项的议案
关于中国邮政 3,269,685,925 99.902639 3,058,500 0.093450 128,000 0.003911
储蓄银行未来
6 三年（2023 年-
2025 年）股东回
报规划的议案
关于提请股东 3,215,783,884 98.255705 56,960,641 1.740387 127,900 0.003908
大会授权董事
会及董事会授
7 权人士办理本
次非公开发行 A
股股票具体事
宜的议案
关于重选温铁 3,166,388,076 96.746456 106,361,349 3.249786 123,000 0.003758
军先生为中国
8 邮政储蓄银行
独立非执行董
事的议案
关于重选钟瑞 2,830,860,471 86.494678 441,451,054 13.488184 560,900 0.017138
明先生为中国
9 邮政储蓄银行
独立非执行董
事的议案
关于重选潘英 3,268,812,925 99.875965 3,686,500 0.112638 373,000 0.011397
丽女士为中国
10 邮政储蓄银行
独立非执行董
事的议案
关于选举唐志 3,272,167,525 99.978462 331,900 0.010141 373,000 0.011397
宏先生为中国
11 邮政储蓄银行
独立非执行董
事的议案
关于中国邮政 3,272,004,625 99.973485 769,800 0.023521 98,000 0.002994
储蓄银行 2021
12 年度董事薪酬
清算方案的议
案
14
关 于 中 国 邮 政 3,272,001,625 99.973393 464,800 0.014202 406,000 0.012405
储蓄银行 2021
13 年度监事薪酬
清算方案的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述第 2、7 项议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有
的有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会
议的股东及股东代表所持有的有表决权股份总数的过半数通过。
温铁军先生、钟瑞明先生、潘英丽女士重选为本行独立非执行董事的任期自
股东大会审议通过之日起计算；唐志宏先生担任本行独立非执行董事的任期自中
国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起计算。
上述议案内容请见本行于 2022 年 10 月 26 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：杜宁律师、康娅忱律师
(二) 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股
东或股东代理人资格、表决程序均符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共
和国公司法》和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议
的表决结果有效。
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四、 备查文件目录
1. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市海问律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2022 年 11 月 11 日
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