齐鲁银行股份有限公司独立董事

    关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项

                            的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、
部门规章和规范性文件，以及《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，基于独立客观的立场，对第八届董事会第十一次会议有关事项发表独立意见
如下：
    一、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见
    公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，又有利于保障
内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者的
合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。同意 2020
年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
    二、关于聘请 2021 年度会计师事务所的独立意见
    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资
者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定。公司聘请安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度会计师事务所的决策程序符合有关法律法
规和《公司章程》的有关规定，有利于保障公司审计工作质量，不存在损害全体
股东特别是中小股东利益的情形。同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2021 年度会计师事务所，并同意提交股东大会审议。


                                            齐鲁银行股份有限公司独立董事
                                 徐晓东、陆德明、单云涛、陈进忠、卫保川
                                                         2021 年 6 月 23 日

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