证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行           公告编号：2021-003



                     齐鲁银行股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知
于 2021 年 6 月 11 日以书面方式发出，会议于 2021 年 6 月 23 日在济南市市中区
顺河街 176 号齐鲁银行大厦 16 层会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事
9 名，实际表决监事 9 名，其中徐建国监事因公务委托高爱青监事代为出席并表
决，吴立春监事因公务委托王涤非监事代为出席并表决。会议由赵学金监事长主
持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）关于修订公司章程的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）2020 年度利润分配方案
    监事会认为，2020 年度利润分配方案综合考虑了公司的可持续发展以及股
东的投资回报等因素，符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，制定程
序符合公司章程规定，同意将 2020 年度利润分配方案提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
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      齐鲁银行股份有限公司监事会
                2021 年 6 月 23 日




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