证券代码：601665         证券简称：齐鲁银行              公告编号：2021-020



                       齐鲁银行股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通
知于 2021 年 8 月 23 日以书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召
开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关
规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2021 年半年度报告及摘要
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2021 年半
年度报告及摘要。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2021-022）。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                               齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 27 日


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