证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行           公告编号：2021-026



                     齐鲁银行股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通
知于 2021 年 9 月 29 日以书面方式发出，会议于 2021 年 9 月 30 日在济南市历下
区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事
10 名，实际表决董事 10 名。经全体与会董事一致推举，会议由黄家栋董事主持，
监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案
    选举黄家栋先生为公司第八届董事会董事长，不再担任副董事长职务，待任
职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。根据公司章程
规定，董事长为法定代表人。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长的议案
    同意聘任张华先生为行长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至
本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三）关于聘任齐鲁银行股份有限公司副行长的议案
    同意聘任陶文喆先生为副行长，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任
期至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
                                    1/5
    （四）关于聘任齐鲁银行股份有限公司董事会秘书的议案
    同意聘任胡金良先生为董事会秘书，待任职资格获监管部门核准后正式履
职，任期至本届董事会届满为止。在其任职资格核准前，崔香女士继续履行董事
会秘书职责。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （五）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长助理的议案
    1、同意聘任刘振水先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履
职，任期至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、同意聘任吴刚先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履职，
任期至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （六）关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案
    同意提名张华先生、葛萍女士、胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）
候选人，同意提名王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）候选人，以上人
员待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事
会届满为止。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件
的议案
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真逐项自查，
公司认为符合上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的各项规定和要求，具备
公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
                                   2/5
   本议案需提交股东大会审议。
    （八）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方
案的议案
   会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。逐项
表决情况如下：
   1、发行证券的种类
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、发行规模
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、票面金额及发行价格
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   4、债券期限
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、债券利率
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   6、付息期限及方式
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、转股期限
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   8、转股价格的确定及其调整
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   9、转股价格向下修正条款
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   10、转股数量的确定方式
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   11、转股年度有关股利的归属
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   12、赎回条款
   表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   13、回售条款
                                  3/5
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     14、发行方式及发行对象
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     15、向原股东配售的安排
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     16、可转债持有人及可转债持有人会议
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     17、募集资金用途
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     18、担保事项
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     19、决议有效期
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案最终需经中国银保监会
山东监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方
案为准。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会逐项审议。
     （九）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议
案
     详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会审议。
     （十）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金
使用可行性报告的议案
     详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                    4/5
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十一）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即
期回报及填补措施的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十二）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发
行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
    为保证本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的顺利进行，公司拟提
请股东大会授权董事会，并由董事会根据实际情况转授权董事长在股东大会审议
通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十三）关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的齐鲁银行股
份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （十四）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                              齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                        2021 年 9 月 30 日
                                   5/5