齐鲁银行：齐鲁银行股份有限公司关联交易公告2022-01-29
证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2022-003
齐鲁银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2022年1月28日审议通过了《关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企
业关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
前述关联交易为公司的正常业务，且严格按照《银行保险机构关联交易管理
办法》《企业会计准则》等监管要求及《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办
法》要求履行了相应的决策程序，公平合理、定价公允，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，也不会影响公司
的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 28 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于与济
南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》，同意给予济南城
市建设投资集团有限公司及其关联企业新增授信额度 1.9 亿元（新增敞口额度 12
亿元）。会议应参与表决董事 12 名，实际表决董事 12 名，根据《公司法》和公
司章程规定，关联董事武伟回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和
同意的独立意见。
（二）日常关联交易的预计和执行情况
前次实际使用金
关联交易类别 关联人 本次预计金额 前次预计金额
额
1
济南城市建设 截至 2021 年末，
授信额度 55.9 授信额度 54 亿
投资集团有限 授信余额 32.43
授信业务 亿元（敞口额 元（敞口额度
公司及其关联 亿元（敞口 31.86
度 50 亿元） 38 亿元）
企业 亿元）
二、关联方介绍和关联关系
济南城市建设投资集团有限公司，成立于 2011 年 9 月 30 日，公司类型为有
限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人聂军，注册地址为
济南市历下区经十东路 10567 号，注册资本 745,140 万元，由济南城市投资集团
有限公司持股 100%。主营业务为城市基础设施及配套项目投资，土地整理、开
发，房地产开发经营等。截至 2020 年末，总资产 7,105,224 万元，净资产 2,876,668
万元，主营业务收入 660,504 万元，净利润 298,201 万元。济南城市建设投资集
团有限公司系持有公司 5%以上股份的主要股东。
三、关联交易定价政策
前述关联交易的定价程序与非关联方的交易一致，经定价系统定价，并经审
批流程审批，保证不优于同等条件下非关联方定价。
四、关联交易对公司的影响
前述关联交易为公司的正常业务，且严格按照《银行保险机构关联交易管理
办法》《企业会计准则》等监管要求及《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办
法》要求履行了相应的决策程序，公平合理、定价公允，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响，也不会影响公司
的独立性。
五、独立董事意见
（一）公允性
该方案属于公司日常业务经营中的合理交易，本次交易依照市场公允价格进
行，不优于对非关联方同类交易的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）程序性
1、该方案按照公司授信审批制度履行了相关审批程序，与其他客户授信审
批程序一致；
2、该方案经过了董事会关联交易控制和风险管理委员会的审查，以及董事
2
会的审批；
3、表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
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