证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行          公告编号：2022-002



                    齐鲁银行股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于
2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际表决董事
12 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了《关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联
交易的议案》。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关联交易公
告。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，关联董事武伟回避表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    特此公告。


                                               齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 28 日




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