齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告2022-04-29
证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2022-010
齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出,会议于 2022 年 4 月 27 日在济南市历下
区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事
13 名,实际表决董事 13 名。会议由黄家栋董事长主持,监事列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
(一)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
根据《公司法》和公司章程规定,公司拟定了 2021 年度董事会工作报告,
对董事会 2021 年工作情况进行了总结,并明确了 2022 年董事会主要工作。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)《齐鲁银行股份有限公司董事会 2022 年度总体经营管理政策》
2022 年,公司将围绕“打造上市价值银行”核心任务,紧抓外部机遇,发
扬自身优势,稳中求进推进高质量发展。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度经营工作报告和 2022 年度经营
计划》
公司对 2021 年全行经营工作进行了总结,并明确了 2022 年经营计划和具体
工作措施。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》
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详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务
预算方案》
结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标,公司拟定了 2021 年度财务决
算报告及 2022 年度财务预算方案。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(六)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(七)《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理计划》
根据相关规定,结合公司实际情况,公司对 2021 年资本充足率管理计划执
行情况进行了回顾,并制定了 2022 年度资本充足率管理计划。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)《齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度审计计划》
结合监管要求和公司实际情况,公司制定了 2022 年度审计计划。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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(十一)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(十二)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三)关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十四)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年内部资本充足评估报告》
根据《商业银行资本管理办法(试行)》《齐鲁银行内部资本充足评估管理办
法》等相关要求,公司开展了 2021 年内部资本充足评估并形成评估报告。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十五)《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度市场风险限额》
根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等
相关规定,公司制定了 2022 年度市场风险限额。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十六)《齐鲁银行股份有限公司绿色金融管理办法》
为积极发展绿色金融,提升服务实体经济能力,公司制定了绿色金融管理办
法。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十七)关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定,公司修订了关联交易管理办法。
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表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(十八)《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》
根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定,公司制订了 2021 年
度关联交易管理情况报告。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十九)关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据公司章程及相关规定,武
伟董事、布若非(Michael Charles Blomfield)董事、赵青春董事、葛萍董事回避
表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(二十)关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的
议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与济南城
市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据公司章程及相关规定,
武伟董事回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十一)关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议
案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与兖矿能
源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据公司章程及相关规定,
赵青春董事回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
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(二十二)关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与济钢集
团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十三)关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与山东三
庆置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十四)关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与济南西
城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十五)关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业关联交易的议
案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与中国重
型汽车集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十六)关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与山东省
城市商业银行合作联盟有限公司的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据公司章程及相关规定,
葛萍董事回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十七)关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与融世华
融资租赁有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
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表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十八)关于与华商基金管理有限公司关联交易的议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与华商基
金管理有限公司的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(二十九)关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定,该关联交易属于重大关联交易,公司董事会对关于与滨化集
团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
(三十)关于 2021 年度高级管理人员考核情况的议案
根据 2021 年度高级管理人员绩效考核办法,公司对高级管理人员 2021 年履
职情况进行了考核,并形成了考核结果。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三十一)《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考核办法》
为强化激励约束,结合公司经营发展实际,公司制定了 2022 年度高级管理
人员绩效考核办法。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三十二)《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会
办公室 2022 年度绩效考核办法》
结合部门职责和实际工作需要,公司制定了总行内审部、董事会办公室和监
事会办公室 2022 年度绩效考核办法。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十三)《齐鲁银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回制度实施细则》
为健全绩效薪酬激励约束机制,根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于
建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见》等相关要求,结合公司
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实际,公司制定了绩效薪酬追索扣回制度实施细则。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十四)《齐鲁银行股份有限公司代销商业银行及其理财子公司理财产
品业务暂行管理办法》
为加强公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务管理,规范业务操
作,根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》《商业银行理财子公司管理
办法》《理财公司理财产品销售管理暂行办法》等相关规定,公司制定了代销商
业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十五)《齐鲁银行股份有限公司 2022-2024 年数据战略规划》
为深入推进数字化转型,完善数据治理,提升数据应用水平,公司制定了
2022-2024 年数据战略规划。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十六)关于“多县一行”制村镇银行改革的议案
为促进村镇银行集约化管理,公司拟试点“多县一行”制村镇银行改革。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十七)村镇银行 2022 年度发展规划和经营策略
根据监管要求,结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况,公司统
筹制定了村镇银行 2022 年度发展规划和经营策略。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三十八)《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三十九)关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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(四十)关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
根据监管规定及修订后的公司章程,对《齐鲁银行股份有限公司股东大会议
事规则》进行修订。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(四十一)关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
根据监管规定及修订后的公司章程,对《齐鲁银行股份有限公司董事会议事
规则》进行修订。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
(四十二)关于大股东相关情况的评估报告
根据《银行保险机构大股东行为监管办法(试行)》相关要求,公司对大股
东相关情况进行了评估。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四十三)关于召开 2021 年度股东大会的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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