证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行          公告编号：2022-010



                     齐鲁银行股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通
知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日在济南市历下
区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事
13 名，实际表决董事 13 名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
    根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了 2021 年度董事会工作报告，
对董事会 2021 年工作情况进行了总结，并明确了 2022 年董事会主要工作。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《齐鲁银行股份有限公司董事会 2022 年度总体经营管理政策》
    2022 年，公司将围绕“打造上市价值银行”核心任务，紧抓外部机遇，发
扬自身优势，稳中求进推进高质量发展。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度经营工作报告和 2022 年度经营
计划》
    公司对 2021 年全行经营工作进行了总结，并明确了 2022 年经营计划和具体
工作措施。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

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    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务
预算方案》
    结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了 2021 年度财务决
算报告及 2022 年度财务预算方案。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （六）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度利润分配方案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （七）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度资本充足率管理计划》
    根据相关规定，结合公司实际情况，公司对 2021 年资本充足率管理计划执
行情况进行了回顾，并制定了 2022 年度资本充足率管理计划。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度审计计划》
    结合监管要求和公司实际情况，公司制定了 2022 年度审计计划。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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       （十一）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       （十二）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司内部控制审计报告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十三）关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
       （十四）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年内部资本充足评估报告》
    根据《商业银行资本管理办法（试行）》《齐鲁银行内部资本充足评估管理办
法》等相关要求，公司开展了 2021 年内部资本充足评估并形成评估报告。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十五）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度市场风险限额》
    根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等
相关规定，公司制定了 2022 年度市场风险限额。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十六）《齐鲁银行股份有限公司绿色金融管理办法》
    为积极发展绿色金融，提升服务实体经济能力，公司制定了绿色金融管理办
法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
    根据《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司修订了关联交易管理办法。

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     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     （十八）《齐鲁银行股份有限公司 2021 年度关联交易情况报告》
     根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了 2021 年
度关联交易管理情况报告。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会审议。
     （十九）关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
     详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，武
伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、葛萍董事回避
表决。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会审议。
     （二十）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的
议案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城
市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，
武伟董事回避表决。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     （二十一）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议
案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能
源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，
赵青春董事回避表决。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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     （二十二）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集
团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     （二十三）关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的议案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东三
庆置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     （二十四）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西
城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     （二十五）关于与中国重型汽车集团有限公司及其关联企业关联交易的议
案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与中国重
型汽车集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
     表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     （二十六）关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东省
城市商业银行合作联盟有限公司的关联交易进行了审议。
     表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，
葛萍董事回避表决。
     独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
     （二十七）关于与融世华融资租赁有限公司及其关联企业关联交易的议案
     根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与融世华
融资租赁有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。

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    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    （二十八）关于与华商基金管理有限公司关联交易的议案
    根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与华商基
金管理有限公司的关联交易进行了审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    （二十九）关于与滨化集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案
    根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与滨化集
团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    （三十）关于 2021 年度高级管理人员考核情况的议案
    根据 2021 年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员 2021 年履
职情况进行了考核，并形成了考核结果。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三十一）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员绩效考核办法》
    为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了 2022 年度高级管理
人员绩效考核办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三十二）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会
办公室 2022 年度绩效考核办法》
    结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监
事会办公室 2022 年度绩效考核办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三十三）《齐鲁银行股份有限公司绩效薪酬追索扣回制度实施细则》
    为健全绩效薪酬激励约束机制，根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《关于
建立完善银行保险机构绩效薪酬追索扣回机制指导意见》等相关要求，结合公司

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实际，公司制定了绩效薪酬追索扣回制度实施细则。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三十四）《齐鲁银行股份有限公司代销商业银行及其理财子公司理财产
品业务暂行管理办法》
    为加强公司代销商业银行及其理财子公司理财产品业务管理，规范业务操
作，根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》《商业银行理财子公司管理
办法》《理财公司理财产品销售管理暂行办法》等相关规定，公司制定了代销商
业银行及其理财子公司理财产品业务暂行管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三十五）《齐鲁银行股份有限公司 2022-2024 年数据战略规划》
    为深入推进数字化转型，完善数据治理，提升数据应用水平，公司制定了
2022-2024 年数据战略规划。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三十六）关于“多县一行”制村镇银行改革的议案
    为促进村镇银行集约化管理，公司拟试点“多县一行”制村镇银行改革。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三十七）村镇银行 2022 年度发展规划和经营策略
    根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统
筹制定了村镇银行 2022 年度发展规划和经营策略。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三十八）《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    （三十九）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于修订公司章程的公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

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    （四十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
    根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司股东大会议
事规则》进行修订。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
    根据监管规定及修订后的公司章程，对《齐鲁银行股份有限公司董事会议事
规则》进行修订。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四十二）关于大股东相关情况的评估报告
    根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股
东相关情况进行了评估。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四十三）关于召开 2021 年度股东大会的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 28 日




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