证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行           公告编号：2022-024



                     齐鲁银行股份有限公司
             第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通
知于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 9 日以书面传签
方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的
有关规定。
    会议审议通过了《关于稳定股价方案的议案》。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于稳定股价方案的公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                                齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 9 日




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