证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行           公告编号：2022-031



                     齐鲁银行股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议
通知于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 28 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表
决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司压力测试管理办法》的议案
    为进一步提升压力测试能力，确保压力测试结果的有效应用，公司修订了压
力测试管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司市场风险限额管理办法》的议案
    为进一步规范市场风险限额管理，提升市场风险管理的有效性，公司修订了
市场风险限额管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《齐鲁银行股份有限公司恢复计划》
    根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了恢复
计划。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《齐鲁银行股份有限公司处置计划》
    根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了处置
计划。

                                    1/3
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）关于为子公司再贷款提供担保的议案
    为满足小微企业和涉农客户融资需求，促进县域经济发展，助力乡村振兴，
公司为子公司再贷款提供担保。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）关于发起设立理财子公司的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于设立理财子公司的公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）关于调整 2022 年分支机构发展规划的议案
    为进一步增强机构发展活力，助力济南科创金融改革试验区建设，更好地支
持现代化强省会建设，公司调整 2022 年分支机构发展规划。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《齐鲁银行股份有限公司 2022-2024 年信息科技外包战略》
    为进一步提升信息科技外包管理水平，有效开展信息科技外包风险管控，公
司制定了信息科技外包战略。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《齐鲁银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》
    根据《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》规定，
公司制定了主要股东承诺管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及修订后的
公司章程，公司修订了独立董事工作制度。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会战略委员会工作规程》
的议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司
章程、董事会议事规则，公司修订了董事会战略委员会工作规程。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                   2/3
    （十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》
的议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及修订后的公司章程、董事会议事规则，
公司修订了董事会审计委员会工作规程。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会关联交易控制和风险管
理委员会工作规程》的议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《银行保险机构关
联交易管理办法》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会关
联交易控制和风险管理委员会工作规程。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会工作
规程》的议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司
章程、董事会议事规则，公司修订了董事会提名和薪酬委员会工作规程。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会
工作规程》的议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司
章程、董事会议事规则，公司修订了董事会消费者权益保护委员会工作规程。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 28 日




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