证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行           公告编号：2022-033



                     齐鲁银行股份有限公司
             第八届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通
知于 2022 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 28 日在济南市
历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决
监事 9 名，实际表决监事 9 名。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的
有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会提名委员会工作规程》的
议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》及监事会议事规则，公司修订了监事会
提名委员会工作规程。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司监事会监督委员会工作规程》的
议案
    根据《银行保险机构公司治理准则》及监事会议事规则，公司修订了监事会
监督委员会工作规程。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                齐鲁银行股份有限公司监事会
                                                          2022 年 7 月 28 日

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