证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行           公告编号：2022-049



                     齐鲁银行股份有限公司
         第八届董事会第二十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议
通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在济
南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与
表决董事 13 名，实际表决董事 13 名，布若非（Michael Charles Blomfield）董事
因公务委托武伟董事代为出席并表决。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于聘任内审部总经理的议案
    根据《公司法》和公司章程等有关规定，聘任张晓艳女士为公司内审部总经
理，任期至本届董事会届满为止。高爱青女士不再担任公司内审部总经理职务。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《齐鲁银行股份有限公司股权质押管理办法》
    根据《商业银行股权管理暂行办法》《中国银监会关于加强商业银行股权质
押管理的通知》等规定，公司制定了股权质押管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 28 日




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