中信建投证券股份有限公司
关于齐鲁银行股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”或“发行人”）首次公开发
行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—
—持续督导》等有关法律法规规定，对齐鲁银行首次公开发行股票部分限售股解
禁上市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银行向社会首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 458,083,334 股，并于 2021 年 6 月 18 日在上海证券
交易所挂牌上市。首次公开发行后，齐鲁银行总股本为 4,580,833,334 股，其中有
限售条件流通股 4,122,750,000 股，无限售条件流通股 458,083,334 股，目前尚未
解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 2,503,402,510 股。
本次上市流通的限售股为齐鲁银行首次公开发行限售股，共计 242,220,000
股，共涉及 4 名股东，锁定期为自齐鲁银行股票上市之日起 18 个月，该部分限
售股将于 2022 年 12 月 18 日（星期日）锁定期届满并于 2022 年 12 月 19 日（星
期一）上市流通。
二、本次限售股形成后至今齐鲁银行股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，齐鲁银行未发生配股、公积金转增股本等事项，齐
鲁银行股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）申请解除股份限售股东的承诺
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根据《商业银行股权管理暂行办法》关于“商业银行主要股东自取得股权之
日起五年内不得转让所持有的股权”的规定，本次申请上市的限售股股东作为齐
鲁银行主要股东，承诺自取得齐鲁银行股权之日起 5 年内不转让所持有的股权。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
齐鲁银行不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 242,220,000 股；
2、本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 19 日；
3、首发限售股上市流通明细清单：
持有限售股 持有限售股占齐鲁 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
数量（股） 银行总股本的比例 数量（股） 数量（股）
1 济南西城投资发展有限公司 104,700,000 2.29% 104,700,000 0
2 济钢集团有限公司 52,800,000 1.15% 52,800,000 0
3 山东三庆置业有限公司 44,720,000 0.98% 44,720,000 0
4 中国重型汽车集团有限公司 40,000,000 0.87% 40,000,000 0
合计 242,220,000 5.29% 242,220,000 0
六、股本变动结构表
本次上市前 变动数 本次上市后 占齐鲁银行总股本
（股） （股） （股） 比例
有限售条件的流通股份合计 2,503,402,510 -242,220,000 2,261,182,510 49.36%
无限售条件的流通股份合计 2,077,430,824 242,220,000 2,319,650,824 50.64%
股份总额 4,580,833,334 0 4,580,833,334 100.00%
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：齐鲁银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交
易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
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持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关规则
和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的
股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，齐鲁银行关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对齐鲁银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于齐鲁银行股份有限公司首次
公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
常 亮 周子昊
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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