证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行          公告编号：2022-062



                     齐鲁银行股份有限公司
           第八届董事会第二十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议
通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 13 日在济
南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与
表决董事 13 名，实际表决董事 13 名，单云涛董事因公务委托陆德明董事代为出
席并表决。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有
关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2020-2022 年发展规划执行评估报告
    根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对 2020-2022 年发展规划执行情
况进行了回顾评估。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度风险偏好声明》
    结合宏观经济形势、货币政策、监管政策和公司战略规划，制定 2023 年度
风险偏好声明。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《齐鲁银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》
    根据《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通
知》《企业会计准则》等规定，制定预期信用损失法实施管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）关于发行金融债券的议案


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    根据公司战略发展需要，拟发行金融债券募集资金用于资本补充和业务发
展。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       （五）2023 年分支机构发展规划
    根据公司经营发展需要，制定 2023 年分支机构发展规划。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （六）关于修订《齐鲁银行股份有限公司创新管理办法》的议案
    结合公司实际，修订创新管理办法。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （七）关于修订《齐鲁银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司投资者关系管理办法》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （八）关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
       （九）关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 13 日




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