证券代码：601665           证券简称：齐鲁银行          公告编号：2022-063



                     齐鲁银行股份有限公司
           第八届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通
知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 13 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表
决监事 9 名，实际表决监事 9 名，李文峰监事因公务委托董彦岭监事代为出席并
表决。会议由李九旭监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）2020-2022 年发展规划执行评估报告
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《齐鲁银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）关于发行金融债券的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）关于变更经营范围及修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案

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    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                              齐鲁银行股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 13 日




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