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公司公告

齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告2023-01-10  

                        证券代码:601665           证券简称:齐鲁银行         公告编号:2023-001
可转债代码:113065                                  可转债简称:齐鲁转债



                      齐鲁银行股份有限公司
            第八届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议
通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 1 月 9 日以书面传
签方式召开。会议应参与表决董事 13 名,实际表决董事 13 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章
程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案:
       (一)《关于向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体如下:
    公司本次向下修正 A 股可转换公司债券转股价格充分考虑了公司实际情况
和相关措施的可行性,下修程序符合相关法律法规、《公司章程》和《齐鲁银行
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的规定,同意《关于
向下修正 A 股可转换公司债券转股价格的议案》,同意将本议案提交股东大会审
议。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司章程及相关规定,黄家栋、葛萍、胡金良、武伟董事回避表决。
    本议案需提交股东大会审议。
       (二)《关于重庆华宇集团有限公司质押本行股份备案的议案》
    重庆华宇集团有限公司拟质押持有的本公司股票,质押比例合计不超过其持


                                    1/2
股总数的 50%。
    表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    根据公司章程及相关规定,蒋宇董事回避表决。
    (三)《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。


                                              齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                           2023 年 1 月 9 日




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