证券代码：601665          证券简称：齐鲁银行          公告编号：2023-010
可转债代码：113065                                  可转债简称：齐鲁转债



                     齐鲁银行股份有限公司
         第八届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议
通知于 2023 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 16 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表
决董事 12 名，实际表决董事 12 名。会议由副董事长张华主持，监事列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    （一）关于提名郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事
（执行董事）候选人的议案
    因年龄原因，黄家栋先生已辞去公司第八届董事会董事长、执行董事职务，
同意提名郑祖刚先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人，待股东大会选举
通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。
    郑祖刚先生的简历具体如下：
    郑祖刚先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，正高级经济师，现任本行党委书记。历任中国农业银行山东省分行信
贷处办事员、办公室科长，中国农业银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农
业银行山东省分行办公室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行
长助理，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委书记、
行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农业银行天津市分行党
委书记、行长。


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    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                              齐鲁银行股份有限公司董事会
                                                        2023 年 2 月 16 日




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