齐鲁银行股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议材料

       （股票代码：601665）




          二 O 二三年三月
                       文件目录
会议议程 ............................................... 1
会议须知 ............................................... 2
议案:关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董事
会董事（执行董事）的议案 ............... 错误!未定义书签。
                         会议议程
会议时间：2023 年 3 月 7 日（周二）9:30
会议地点：总行大厦四楼一会议室
召开方式：现场会议+网络投票
会议召集人：公司董事会
会议主持人：张华先生


    一、宣布会议开始
    二、审议议案
    审议关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司第八届董
事会董事（执行董事）的议案
    三、股东提问
    四、宣布现场出席会议股东及股东代理人人数、代表股份数
    五、议案表决
    六、宣读表决结果
    七、律师宣读法律意见书




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                        会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事
效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《齐鲁银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《齐
鲁银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，制定本须知：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和
提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召
集、召开股东大会的各项工作。
    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会，应认真行
使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
会议的正常秩序。会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
    三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人数
及其所持有表决权的股份总数之前，会议现场登记终止。
    四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权
利。根据《公司章程》规定，股权登记日（2023年2月28日）在公
司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到或超过其持有公司股
权50%的股东，其表决权将相应受到限制。
    五、股东要求在股东大会上发言的，应先经会议主持人许可。
股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、持股数量等情
况，发言或提问的内容应与本次会议议题相关，每位股东发言时间
原则上不超过2分钟。本公司相关人员将认真负责、有针对性地回


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答股东提出的问题。全部提问及回答的时间不超过10分钟，在议案
表决时，股东不再提问。
    六、投票的有关事宜
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一
表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现
重复投票以第一次结果为准。
    1、现场投票方法：每项议案逐项表决，股东以其所代表的有
表决权的股份数量行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在“同意”“反对”或“弃权”栏中选择其一，未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    2、网络投票方法：股东可以在网络投票规定的时间内通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统对议案进行投票表决，具体
按照本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及本公司外部网
站（www.qlbchina.com）发布的《齐鲁银行股份有限公司关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》中的说明进行。
    现场投票结果将与网络投票结果合计形成最终表决结果，并
予以公告。
    七、本次股东大会议案为普通决议事项，应当由出席会议的有
表决权的股东所持表决权的二分之一以上通过。


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    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股
东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
    九、本公司聘请北京大成（济南）律师事务所执业律师见证本
次股东大会，并出具法律意见。




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议案：

关于选举郑祖刚先生为齐鲁银行股份有限公司
  第八届董事会董事（执行董事）的议案
各位股东：
    因年龄原因，黄家栋先生申请辞去齐鲁银行股份有限公司第
八届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任及委员职
务。根据工作需要，经第八届董事会第二十九次会议审议通过，提
名郑祖刚先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人。根据公司
章程规定，按照银行保险监督管理机构、证券监督管理机构及上海
证券交易所的相关要求，董事会提名和薪酬委员会对郑祖刚先生
的任职资格和条件进行了初步审查，认为其具备法律法规规定的
任职资格和条件。现提交股东大会选举。
    郑祖刚先生待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至
本届董事会届满为止。
    请予审议。


    附件：董事候选人简历
                                       二 O 二三年三月七日




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附件:

                   董事候选人简历
    郑祖刚先生，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，硕士学位，正高级经济师，现任本行党委书记。历
任中国农业银行山东省分行信贷处办事员、办公室科长，中国农业
银行泰安市分行党委委员、副行长，中国农业银行山东省分行办公
室副主任、主任，中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理，
中国农业银行山东省分行党委委员、行长助理兼东营市分行党委
书记、行长，中国农业银行山东省分行党委委员、副行长，中国农
业银行天津市分行党委书记、行长。




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