证券简称：星宇股份                 证券代码：601799              编号：临 2012-014



                         常州星宇车灯股份有限公司
                     第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
通知于 2012 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 3 月 23 日上午 9
时 30 分在公司二楼会议室以电话会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。3 名监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长周晓萍女士
召集和主持。会议通知及召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
     经表决，本次会议审议通过了《关于公司实施内部控制规范工作方案的议
案》。
     为了进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，认真贯彻实施财政部、审
计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规
范》以及《企业内部控制配套指引》，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司
实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字〔2012〕101 号），公司制定
了《内部控制规范实施工作方案》。方案内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                                常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                       二 O 一二年三月二十三日