证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2012-036



                         常州星宇车灯股份有限公司
                     第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
的通知于 2012 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2012 年 11 月 30 日以现
场及电话会议相结合的方式召开。3 名监事全部出席。会议由公司监事会主席徐
小平先生召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律法规和公司章程的规定，
会议决议合法有效。
     经现场投票表决，会议形成如下决议：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟使用部分超募
资金在佛山南海经济开发区购买土地使用权的议案》
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟使用部分超募
资金在长春汽车经济技术开发区购买土地使用权的议案》
     监事会对以上两议案审核后认为：公司使用 4,344 万元超募资金在以上两地
区购买土地使用权并视业务发展和市场情况建立新的生产经营基地，有利于提高
募集资金使用效率，有利于扩大生产能力和销售规模，提升公司的盈利能力，符
合公司战略发展需要，符合股东利益最大化的要求。本次以部分超募资金购买土
地使用权的内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和《上
市公司超募资金的使用与管理》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在以上两区域购买土地使用
权。
     特此公告。


                                              常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                     二 O 一二年十一月三十日