常州星宇车灯股份有限公司独立董事
 就公司确定限制性股票激励计划预留股份授予日发表的意见


    我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理
办法》）以及中国证监会关于股权激励有关事项备忘录 1-3 号（以下
简称《备忘录》）等法律法规、规范性文件和《常州星宇车灯股份有
限公司 2011 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激
励计划”）有关规定，就二届二十一次董事会会议审议的《关于确定
常州星宇车灯股份有限公司 2011 年限制性股票激励计划预留的 20 万
股激励股份授予日的议案》，发表意见如下：
    1、董事会确定公司激励计划预留的 20 万股激励股份的授予日为
2012 年 12 月 18 日，该授予日符合《管理办法》以及激励计划中关
于授予日的相关规定。
    2、公司本次预留股份的拟激励对象不存在《管理办法》、《备忘
录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有
效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实
际需要。
    3、由于调整后的激励计划尚需经公司 2012 年第四次临时股东大
会审议通过，所以该授予日于激励计划经股东大会审议通过后生效。


    杨孝全：                        王     展：


    田志伟：
                                         二〇一二年十一月三十日