证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2012-040



                     常州星宇车灯股份有限公司
           第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议的通知于 2012 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 12 月 21
日上午 10 时在公司二楼会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席 5 名，董事长周晓萍女士、董事张荣谦先生因公出差
未亲自出席，分别书面委托董事黄和发先生和独立董事杨孝全先生代为出席。本
次会议由公司董事长周晓萍女士召集，由董事黄和发先生主持。会议通知及召开
程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法有效。
     经现场表决，本次会议审议通过了以下议案：
     一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年限制
性股票激励计划中 20 万股预留股份认购结果的议案》
     具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常州星
宇车灯股份有限公司关于授予 2011 年限制性股票激励计划中预留的 20 万股限制
性股票的公告》（公告编号：临 2012-041）。


     二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2011 年限制
性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》
     董事黄和发先生、张荣谦先生为关联董事，回避表决。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《常州星
宇车灯股份有限公司关于 2011 年限制性股票激励计划第一个解锁期限制性股票
解锁的公告》（公告编号：临 2012-042）。



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证券简称：星宇股份              证券代码：601799                 编号：临 2012-040



     三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的
议案》
     由于公司 2011 年限制性股票激励计划预留股份的授予工作（计划授予 20
万股限制性股票，实际授予 19.7 万股）和 4 名原激励对象的限制性股票回购注
销工作（本次回购注销合计 6.74 万股）已经完成，公司的注册资本将由原来的
23,956 万元变更至 23,968.96 万元。根据股东大会的授权，公司决定对公司章程
做如下修订：
                                  章程修订案
                     原条款                              修订后条款
《公司章程》第六条“公司注册资本：     《公司章程》第六条“公司注册资本：
23956 万元”                           23968.96 万元”
《公司章程》第十九条“公司股份总数     《公司章程》第十九条“公司股份总数
为 23956 万股，均为普通股。”          为 23968.96 万股，均为普通股。


     特此公告。




                                             常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                   二〇一二年十二月二十一日




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