常州星宇车灯股份有限公司独立董事
              关于董事会换届选举的独立意见

    常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，我们作为

公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对上述议案所涉及的董

事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资

格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

    我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名周晓萍、高国华、

张荣谦、黄和发、杨孝全、王展、田志伟作为第三届董事会董事候选

人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。我们认为上述七名候选人不存在《公司法》第一百四十七条

以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指

引》第八条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市

公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

    我们同意选举周晓萍、高国华、张荣谦、黄和发为公司第三届董

事会非独立董事候选人，选举杨孝全、田志伟、王展为第三届董事会

独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其中独立董事候选

人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议批准。



   （以下无正文）
（本页为常州星宇车灯股份有限公司独立董事关于董事会换届选举

的独立意见签字页，无正文）




                             常州星宇车灯股份有限公司独立董事



                                      杨孝全：



                                      田志伟：



                                      王 展：



                                           二〇一三年二月四日