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                     常州星宇车灯股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二

届董事会第二十三次会议的通知于 2013 年 2 月 1 日以电子邮件方式

发出，会议于 2013 年 2 月 4 日上午在公司二楼会议室以现场及电话

会议相结合的方式召开。七名董事全部出席。本次会议由公司董事长

周晓萍女士召集并主持，会上周晓萍女士向各董事就紧急召开本次会

议进行了说明。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议合法有效。

      经表决，本次会议审议通过了以下议案：

      一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事

会换届选举的议案》

      鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。第三届董事会由七

名董事组成，经股东提名推荐，公司董事会提名委员会审查，本次董

事会会议表决，同意提名周晓萍、高国华、张荣谦、黄和发为第三届

董事会非独立董事候选人，提名杨孝全、田志伟、王展为第三届董事

会独立董事候选人。上述七名候选董事简历附后。

      本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。独立董

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事需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

      公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容登载于 2013

年 2 月 6 日上海证券交易所网站上。

      二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

利用闲置自有资金择机进行委托理财的议案》

      同意公司在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提

下，利用闲置自有资金择机进行委托理财，从而提高自有资金使用效

率和增加现金资产收益。具体见公司在《中国证券报》、《上海证券报》

和上海证券交易所网站上披露的《关于公司利用闲置自有资金择机进

行委托理财的公告》（公告编号：临 2013-007）。

      公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

      本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

      三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议

召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

      同意公司于 2013 年 3 月 2 日以现场方式召开 2013 年第一次临时

股东大会。公司《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》将

登载于 2013 年 2 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券

交易所网站上。

      附：第三届董事会董事候选人简历。

      特此公告。

                                   常州星宇车灯股份有限公司董事会

                                               二〇一三年二月五日

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附件：第三届董事会董事候选人简历

      周晓萍：女，1961 年 3 月出生，中国国籍，硕士学历，现任常

州市新北区政协副主席，常州市工商业联合会副主席，常州市新北区

工商业联合会主席，常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理。

1993 年 2 月至 1994 年 8 月任武进县星宇车灯厂总经理；1994 年 8 月

至 2000 年 5 月任常州市星宇车灯厂总经理；2000 年 5 月至 2007 年

10 月任常州星宇车灯有限公司总经理 （其中 2004 年 7 月至 2006 年

6 月就读并毕业于中欧国际工商学院，获 EMBA 硕士学位）；2007 年

10 月至今担任常州星宇车灯股份有限公司董事长兼总经理，为公司

控股股东和实际控制人，持有公司股票 10,386.86 万股, 未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


      高国华：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，工程师，博士研究
生学历，中欧国际工商学院 EMBA。1990 年毕业于北京科技大学矿
山机械专业。曾任徐州工程机械科技股份有限公司（现徐工集团工程
机械股份有限公司）董事，一汽四环汽车股份有限公司（现长春一汽
富维汽车零部件股份有限公司）董事，长春海拉车灯有限公司副董事
长，浙江医药股份有限公司副董事长，贵州茅台酒股份有限公司独立
董事。2006 年 5 月至 2009 年 7 月任国投高科技投资有限公司副总经
理；2009 年 7 月至今任国投创新投资管理（北京）有限公司（原国
投创新（北京）投资基金管理有限公司）总经理。现任公司董事，与
本公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司（持有本公司 5%以
上股权）存在关联关系，担任总经理职务，与公司控股股东和实际控
制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有

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关部门的处罚和证券交易所惩戒。



      张荣谦：男，1957 年 1 月出生，中国国籍，博士学历。1982 年

毕业于北京工业学院（现北京理工大学）车辆工程专业，1985 年获

德国帕得波恩大学机械制造/自动控制硕士学位，1989 年获德国帕得

波恩大学机械制造/自动控制博士学位。1989 年至 1994 年在德国萨克

斯股份公司研发部工作，1996 年至 2006 年历任长春海拉车灯有限公

司副总经理、总经理，2006 年至 2007 年担任长春爱尔铃公司总经理，

2007 年在北京北汽李尔汽车系统有限公司工作，2008 年至 2009 年初

担任天津飞乐汽车照明有限公司总经理，2009 年至今担任常州星宇

车灯股份有限公司董事一职。与公司控股股东和实际控制人无关联关

系，持有公司股票 15.6 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒。



      黄和发：男，1965 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历。1986

年毕业于安徽铜陵财经专科学校，2003 年毕业于江苏行政学院。1986

年至 1994 年担任安徽皖西水泥厂会计、财务科长，1994 年至 1999

年担任江苏双良集团公司、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司主管

会计，1999 年至 2001 年担任特恩驰（南京）光纤有限公司财务经理、

副总经理，2001 至 2003 年担任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之

郎食品有限公司财务经理，2003 至 2007 年担任南京胜科水务有限公

司财务总监，2007 年至 2009 年担任武汉凯迪控股投资有限公司、武


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汉凯迪电力工程有限公司融资部经理、财务部部长，2009 年至今先

后担任公司董事、董事会秘书、财务总监。与公司控股股东和实际控

制人无关联关系，持有公司股票 7.87 万股，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



      杨孝全：男，1964 年 9 月出生，中国国籍，中欧国际工商学院

EMBA。1987 年毕业于上海师范大学，获理论物理学士学位，1990

年毕业于悉尼维塞克斯商学院，2006 年毕业于中欧国际工商学院获

得 EMBA 学位，2009 年获得英国杜伦大学商业研究研究生学位。1990

年至 1993 年担任澳大利亚悉尼 Duffy Bros 超市部门经理，1993 年至

1997 年担任上海虹桥友谊商城市场部经理，1997 年至 2000 年担任易

初莲花（中国）有限公司总经理，2000 年至 2010 年初历任家乐福中

国区人力资源总监、家乐福中国东区总经理，2010 年起任吉盛伟邦

家俱集团总裁。现担任公司独立董事一职，与公司、公司的控股股东

及实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



      田志伟：男，1969 年 2 月出生，中国国籍。1993 年毕业于河南

财经学院，获会计学学士学位，注册会计师。1993 年至 1996 年担任

河南省建材研究设计院财务部主管会计，1996 年至 1999 年担任广东

发展银行郑州分行陇海路营业部经理、财务经理，1999 年至 2002 年

担任富友证券有限公司总裁助理兼河南管理总部总经理，2002 年至

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2004 年担任渤海证券有限责任公司福州五四路营业部总经理，2004

年至 2005 年担任长江经济联合发展（集团）股份有限公司项目管理

部副总经理，2005 年至 2011 年 6 月担任长发集团长江投资实业股份

有限公司财务总监，2006 年 11 月至今兼任中国光华科技基金会理事，

2011 年 6 月创办上海合银投资管理有限公司并担任公司执行董事，

2012 年 6 月兼任上海合银能源投资有限公司董事长。现担任公司独

立董事一职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未

持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。



      王展：男，1964 年 11 月出生，中国国籍，中欧国际工商学院

EMBA。1996 年毕业于上海财经大学国际财务专业，获经济学硕士学

位。1995 年至 2010 年初，历任上海德尔福派克电气有限公司财务总

监，德尔福汽车系统（中国）控股有限公司财务总监、副总经理，德

尔福派克电气有限公司中国区董事总经理，德尔福派克电子/电气系

统中国区董事总经理兼亚太区采购部总监。2010 年初至 2012 年 4 月

担任伊顿车辆集团中国区总经理。2012 年 5 月至今担任德尔福汽车

系统公司电子与安全系统事业部亚太区总裁。现担任公司独立董事一

职，与公司、公司的控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司

股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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