证券简称：星宇股份               证券代码：601799                编号：临 2013-007



                     常州星宇车灯股份有限公司
   关于利用闲置自有资金择机进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规
则》有关规定，在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的前提下，为提高
自有资金使用效率和增加现金资产收益，公司将利用闲置自有资金择机进行委托
理财。具体如下：
     一、委托理财的投资金额及审批权限
     委托理财累计发生额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（含 10%），
由董事长审议批准；
     委托理财累计发生额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额
超过 1000 万元，由股东大会授权董事会审议批准并及时履行信息披露义务；
     委托理财累计发生额占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金
额超过 5,000 万元，由股东大会审议批准。
     以上累计发生额按照连续 12 个月内累计计算。
     二、委托理财的范围、期限
     范围包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品，不包括股
票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
     单笔投资期限不超过 2 年。
     三、委托理财的归口管理部门及主要职责
     财务部将作为公司委托理财的归口管理部门，主要职责包括：投资前的论证，
编制项目建议书；负责投资期间管理，跟踪进展情况及投资安全状况，落实风险
控制措施；负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到帐等。
     四、风险控制
     公司财务部、审计部、董事会办公室将加强对拟投资产品的风险研究，并按
照委托理财总额履行相应地审批程序和信息披露义务；财务部定期报告委托理财

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证券简称：星宇股份            证券代码：601799              编号：临 2013-007



进展情况、盈亏情况和风险控制情况；公司独立董事、监事会可以对公司委托理
财情况进行定期或不定期的检查。
     五、独立董事的意见
     公司独立董事审核后发表如下意见：
     1、委托理财的资金来源为公司自有资金，在确保正常生产经营资金需求和
控制投资风险的前提下，委托理财能够提高闲置自有资金使用效率和增加现金资
产收益；
     2、公司委托理财的投资金额及审批权限符合《上海证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；委托理财的范围、期限、
归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低委托理财风险，保障资
金安全。
     综上所述，同意公司利用闲置自有资金择机进行委托理财，并按照委托理财
总额履行相应地审批程序和信息披露义务。
     六、监事会的审核意见
     监事会审核后认为：公司委托理财的资金来源为闲置自有资金，在不影响公
司正常生产经营的前提下能够提高自有资金使用效率和增加收益；公司委托理财
的投资金额及审批权限符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有
关规定，监事会可以对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。同意公司利
用闲置自有资金择机进行委托理财。
     七、对公司的影响
     公司根据资金计划安排，充分利用闲置自有资金进行理财投资，不会对公司
的正常生产经营造成影响。
     八、其他
     《关于公司利用闲置自有资金择机进行委托理财的议案》尚需提交公司
2013 年第一次临时股东大会审议通过。
     特此公告。


                                           常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                       二〇一三年二月五日


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