证券简称：星宇股份                证券代码：601799                编号：临 2013-021



                     常州星宇车灯股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2013 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。三名监事全部出席。本次会议由监
事会主席徐小平先生召集并主持。会议召集和召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，会议决议合法有效。
     经审议，会议作出如下决议：
     一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《2012 年年度报告》全文和摘要
     监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》
的有关要求，对《常州星宇车灯股份有限公司 2012 年年度报告》全文及摘要进
行了审核，意见如下：
     1、公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财
务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     四、审议通过了《2012 年度利润分配方案》
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     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过了《公司关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的议
案》
     监事会审核后认为：该项目的建设是基于公司五年发展战略考虑，有利于进
一步扩大公司生产能力，提升公司整体技术水平和市场竞争力；公司拟使用
20,000 万元超募资金投资该项目，有利于提高募集资金使用效率，保证项目建设
的资金需求。本次超募资金的使用内容及程序符合中国证监会和上海证券交易所
关于募集资金使用相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过了《2013 年度第一季度报告》全文及正文
     监事会审核后认为：
     1、公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性
文件及公司内部管理制度的各项规定；
     2、公司 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映报告期
内公司的财务状况和经营成果等事项；
     3、在出具本意见前，未发现参与本报告全文和正文编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     以上议案一、二、三、四、六将提请公司 2012 年度股东大会审议。
     特此公告。


                                              常州星宇车灯股份有限公司监事会
                                                       二 O 一三年四月十九日