证券简称：星宇股份                  证券代码：601799              编号：临 2013-019



                     常州星宇车灯股份有限公司
关于投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ● 投资标的名称：年产 50 万套 LED 车灯及配套项目

    ● 投资金额：约为 58,800 万元

    ● 本次投资已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，将提交公司 2012 年度股东

         大会审议



     一、本次投资概述
     （一）本次投资的基本情况
     基于汽车车灯行业良好的发展机遇及 LED 车灯广阔的市场前景，为了进一
步提高公司整体技术水平，增强公司市场竞争力，提高市场占有率，公司根据五
年整体发展战略，拟投资建设“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”（以下简称“本
项目”或“该项目”）。本项目预计总投资为 58,800 万元。
     （二）董事会审议情况
     本次投资已经 2013 年 4 月 17 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通
过，将提交公司 2012 年度股东大会审议通过。
     （三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
     二、投资标的基本情况
     1）建设地点
     本项目建设地点位于常州国家高新技术产业开发区内，具体厂址为华山中路
以东、秦岭路以西、汉江路以南、河海西路以北。
     2）用地面积
     本项目用地面积 68,716 平方米（约合 103 亩），用地性质为工业建设用地。
     3）建设内容

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     根据生产工艺方案要求，本项目拟新建联合厂房（二楼为电子车间，部分为
洁净厂房）、模具中心、动力中心等建（构）筑物。本项目达产年将实现年产 50
万套 LED 车灯的生产规模。
     4）建设期
     预计本项目建设期为 2 年。
     5）资金来源
     拟使用超募资金 20,000 万元，自有资金 38,800 万元。
     6）主要经济效益指标
     预计正常年可实现的营业收入为：85,500 万元
     预计年利润总额为：18,607.4 万元
     财务内部收益率为：20.67%
     投资回收期含建设期为：6.28 年
     三、本次投资对公司的影响
     该项目的建设有利于提升公司整体技术水平，增强公司市场竞争力，为公司
开拓中高端客户和提高市场份额打下坚实的基础。
     公司目前的财务状况能够保证本项目的顺利实施，项目达产后，能够增强公
司的盈利能力，符合公司长远发展需要。
     四、本次投资的风险分析
     本项目的风险因素主要存在于政策、市场、行业、项目组织等方面。
     （一）可能面临的风险
     1、政策和市场风险
     整车制造企业是公司生产的汽车灯具产品最主要的销售对象，因此整车制造
行业对本公司的生产经营存在重大影响。整车制造行业受宏观经济周期和国家政
策的影响较大，随着汽车行业的增长回归平稳，如果未来因宏观经济出现周期波
动或者国家政策发生变化而使整车制造业的发展出现转折，将对本项目的生产经
营产生重大不利影响。同时，汽车灯具产品开发周期较长，前期投入较大，如果
配套的整车车型销售数量不能达到预期，将面临前期投入无法收回的风险，进而
对公司盈利造成不利影响。
     2、行业竞争加剧风险


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     目前国内车灯行业的竞争主要存在于行业最前端的企业之间，随着中国汽车
市场的快速发展，外资车灯企业对中国市场的重视程度和投资力度也将日益提
高，同时也将加快本土化的进程，从而加剧了市场的竞争；面对广阔的市场前景，
也不排除该领域将吸引到更多的竞争对手的加入；内资车灯企业具有成本优势，
部分企业采取低价策略争夺市场，一定程度上加剧了市场竞争；整车制造企业逐
步改变了系统内部采购的模式，在某种程度上增加了市场竞争激烈程度。
     3、项目组织实施的风险
     本项目如果在前期设计、工程建设、设备选购、人才引进、员工培训、生产
管理等各项工作的任何环节出现问题，都可能给本项目顺利实施带来不利影响。
     （二）风险对策
     1、公司将加强政策研究力度，提高经营决策和管理水平，并适时根据市场
变化调整经营策略。
     2、公司将利用已具备的市场、技术、资金、管理等综合优势，大力开拓中
高端产品市场，完善市场战略性布局，形成有重点、有层次的配套体系，同时积
极进行技术和产品创新，争取在激烈的市场竞争中取得更大的市场份额。
     3、成立该项目领导和实施小组，密切跟踪项目相关的行业市场和技术变化
动向以及项目进度，并定期检查，及时进行调整，保证项目顺利完成。
     五、公司独立董事、监事会和保荐机构的意见
     独立董事、监事会和保荐机构分别对公司本次拟使用 20,000 万元超募资金
投资该项目发表了如下专项意见：
     （一）独立董事意见
     本项目的建设有利于进一步提高公司整体技术水平，扩大生产规模，增强公
司的市场竞争力，符合公司五年整体发展战略规划。
     公司依据当前财务状况，在不影响正常生产经营和募投项目建设的基础上，
提出使用超募资金 20,000 万元用于该项目建设，符合公司实际情况，有利于提
高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次对超募资金使用的申请、审批
决策程序符合监管机构对募集资金使用的相关规定，同意公司使用 20,000 万元
超募资金投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”，并提请公司股东大会审议。
     （二）公司监事会意见


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     公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司投资“年产 50 万套 LED
车灯及配套项目”议案》，并就该议案发表如下审核意见：该项目的建设是基于公
司五年发展战略考虑，有利于进一步扩大公司生产能力，提升公司整体技术水平
和市场竞争力；公司拟使用 20,000 万元超募资金投资该项目，有利于提高募集
资金使用效率，保证项目建设的资金需求。本次超募资金的使用内容及程序符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用相关规定。募集资金的使用没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
     （三）保荐机构意见
     公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司核查后认为，公司利用超募资金建
设“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”符合公司经营发展需要，有助于提高募集
资金使用效率，维持公司业务的稳定和持续增长，提升公司的经营效益。该次超
募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资
金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意
见，该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。认为公司此次利用超募资金建设
“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”是合理的、必要的，对本次募集资金使用计
划无异议。
     六、备查文件
     1、公司第三届董事会第二次会议决议；
     2、公司第三届监事会第二次会议决议；
     3、独立董事关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的独立意见；
     4、国泰君安证券股份有限公司关于公司利用超募资金建设“年产 50 万套
LED 车灯及配套项目”之核查意见；
     5、常州星宇车灯股份有限公司“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”可行性
研究报告（摘要）。
     特此公告。


                                             常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                       二〇一三年四月十九日



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